Trước đó, vào sáng 31/8, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai, Công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) bắt quả tang Công ty Lộc Phúc đang mở sàn giao dịch bất động sản "ma" tại một bãi đất trống thuộc xã An Viễn, huyện Trảng Bom để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã khống chế 186 đối tượng liên quan, trong đó có 143 đối tượng là Tổng giám đốc, cán bộ công nhân viên, đối tượng được Công ty Lộc Phúc thuê đóng giả khách hàng và 43 nạn nhân của công ty. Đồng thời, khám xét trụ sở Công ty này tại TP.HCM, thu giữ nhiều hồ sơ, tài liệu có liên quan.

Đối tượng Huỳnh Hữu Tường tại Cơ quan cảnh sát điều tra. Ảnh; CACC.

Qua đấu tranh với các đối tượng, Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Đồng Nai xác định: Huỳnh Hữu Tường là chủ mưu, cầm đầu việc tổ chức lừa đảo khách hàng mua bán bất động sản nên đã tổ chức bắt giữ khẩn cấp.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, một lô đất có giá chỉ khoảng vài trăm triệu đồng, nhưng Công ty Lộc Phúc đã tự vẽ lên dự án, rao bán với giá từ 2-3 tỷ đồng. Khách hàng có nhu cầu mua nhà ở TP.HCM được chúng hẹn chở đi xem nhà, nhưng lại chở thẳng xuống tỉnh Đồng Nai xem đất của những dự án "ma" với các viễn cảnh như gần đường cao tốc, gần các khu công nghiệp, gần sân bay quốc tế Long Thành… rồi dùng các chiêu trò, thủ đoạn bắt ép khách hàng đặt cọc, nhằm chiếm đoạt.

Một số tang vật vụ án. Ảnh: CACC.

Số tiền Công ty Lộc Phúc thu lời bất chính mỗi tháng lên đến hàng chục tỷ đồng. Trong đó Huỳnh Hữu Tường điều hành mọi hoạt động Công ty Lộc Phúc. Để né tránh tránh trách nhiệm và đối phó với cơ quan chức năng, đối tượng này thuê Nguyễn Văn An (27 tuổi, quê Tây Ninh), làm Tổng giám đốc Công ty.

Theo Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Đồng Nai, từ ngày 31/8 là thời điểm đánh sập sàn giao dịch bất động sản ảo đến nay, đã có khoảng 60 khách hàng là nạn nhân đến Cơ quan quan cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Đồng Nai tố cáo hành vi lừa đảo mua bán bất động sản của Công ty Lộc Phúc, với số tiền giao dịch lên đến trên 70 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Đồng Nai vẫn đang khẩn trương điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của từng đối tượng để củng cố hồ sơ và xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật.