Ngày 2/7, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa bị cáo Nguyễn Tuấn Hùng (sinh năm 1969, trú tại quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh) và Nguyễn Minh Thanh (sinh năm 1972, trú tại huyện Ứng Hòa, Hà Nội) ra xét xử tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng và diễn biến phiên tòa, năm 2013, Hùng xin vào làm việc tại Công ty bảo hiểm thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Qua các mối quan hệ xã hội, Hùng quen biết Thanh và Đinh Thị Vân (chưa rõ lai lịch, có văn phòng tuyển dụng đi xuất khẩu game bài uy tín ).

Những lần tiếp xúc với Vân, Hùng biết thêm thông tin về thị trường game bài uy tín , tiền lương, thủ tục, chi phí làm hồ sơ xuất khẩu game bài uy tín tại Australia nên nảy sinh ý định lừa đảo.

Các bị cáo tại tòa. (Ảnh: T.P)

Một thời gian sau, Hùng nói với Thanh về việc có bác ruột hiện đang làm trang trại trồng nho tại Australia, có khả năng bảo lãnh từ 10-15 người sang đó làm việc với mức lương 3.200-3.800 USD/tháng; chi phí từ 11.300-17.000 USD/người. Nếu Thanh tuyển được người, Hùng hứa sẽ trả hoa hồng từ 1.000-2.000 USD/người.

Mặc dù biết rõ Hùng không có giấy phép nhưng Thanh vẫn đồng ý tìm người có nhu cầu xuất khẩu game bài uy tín .

Khoảng giữa năm 2015, Thanh quen biết bà Đinh Thị Hạnh (Phó Giám đốc Công ty Công Hạnh) nên đã giới thiệu cho Hùng. Tin tưởng Hùng, bà Hạnh đã tuyển dụng được 5 người đi xuất khẩu game bài uy tín . Bà Hạnh chuyển hồ sơ và số tiền 479 triệu đồng cho Hùng.

Để bà Hạnh yên tâm, vài ngày sau, Hùng đưa cho bà Hạnh 5 thư mời của trang trại và giấy thông báo cấp thị thực của Đại sứ quán Australia tại Việt Nam.

Thanh và bà Hạnh cũng mua vé máy bay và chi phí cho 5 người trên vào thành phố Hồ Chí Minh để khám sức khỏe nhưng sau đó bỏ bẵng.

Sau đó, bà Hạnh còn tiếp tục tuyển thêm 5 hồ sơ khác, thu số tiền 58.000 USD. Những người này cũng được đưa vào thành phố Hồ Chí Minh để khám sức khỏe rồi bị ngó lơ.

Sau nhiều ngày chờ đợi, không thấy Hùng có động tĩnh gì về việc đưa người sang Australia, bà Hạnh đã tìm đến Hùng để đòi lại tiền, nhưng anh ta liên tục tránh mặt.

Đến ngày 3/11/2018, Hùng đến cơ quan công an xin đầu thú. Còn Thanh bỏ trốn, đến tháng 7/2020 bị bắt theo lệnh truy nã.

Được biết, ngoài việc thông qua bà Hạnh, Hùng và Thanh cũng đăng thông tin nhận tuyển người có nhu cầu xuất khẩu game bài uy tín tại Australia và thu tiền của 4 nạn nhân cả tin khác.

Theo Cơ quan điều tra, tổng số tiền mà Thanh và Hùng đã chiếm đoạt của các nạn nhân là hơn 5 tỷ đồng. Tại cơ quan điều tra, Hùng khai đã chuyển tiền cho Vân và bị Vân chiếm đoạt.

Tại phiên tòa ngày 2/7, Hội đồng xét xử cho rằng, Cơ quan điều tra chưa lấy lời khai của một số người liên quan, cũng chưa làm rõ được người có tên Đinh Thị Vân và còn một số tình tiết khác chưa thể làm rõ tại tòa. Vì vậy, Hội đồng xét xử quyết định trả hồ sơ để tiếp tục làm rõ, xử lý sau.