Ngày 9/11/2021, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị phối hợp Cục Cảnh sát hình sự và các đơn vị liên quan vừa phá thành công chuyên án đánh bạc quy mô đặc biệt lớn bằng hình thức lô, đề sử dụng các thiết bị công nghệ cao, bắt giữ 11 đối tượng.

Trước đó, trong khoảng thời gian từ đầu tháng 6/2021, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An phát hiện trên địa bàn thành phố Vinh nổi lên một nhóm đối tượng đánh bạc bằng hình thức lô, đề sử dụng các thiết bị công nghệ cao với số tiền rất lớn.

Nguyễn Thủy Linh là người cầm đầu đường dây đánh bạc quy mô lớn. (Ảnh CACC)

Trong đó, đối tượng Lê Cảnh Toàn (sinh năm 1986), trú tại phường Vinh Tân, thành phố Vinh là đại lý cấp 1 thu gom bảng lô, đề ở thành phố Vinh và huyện Hưng Nguyên để chuyển cho đối tượng Nguyễn Thùy Linh (sinh năm 1983), trú tại phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Cơ quan chức năng xác định, Nguyễn Thùy Linh là đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc quy mô lớn này. Linh có nhiều mối quan hệ phức tạp, thường xuyên thay đổi chỗ ở, hoạt động lưu động và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh.

Ngoài việc nhận bảng lô, đề của Lê Cảnh Toàn, Nguyễn Thùy Linh còn cấu kết chặt chẽ với nhiều đối tượng tại thành phố Hà Nội để đánh bạc như: Vũ Thùy Hương (sinh năm 1984), trú tại phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm (Hương là đại lý cấp 1 của Linh tại thành phố Hà Nội với số tiền giao dịch đánh bạc hàng ngày lên tới gần 10 tỷ đồng); Nguyễn Đức Thịnh (sinh năm 1971), trú tại phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội; Nguyễn Thị Minh Trọng (sinh năm 1989), trú tại phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn,…

Vũ Thùy Hương là đại lý cấp 1 của Linh tại thành phố Hà Nội. (Ảnh CACC)

Các đối tượng trong đường dây đánh bạc sử dụng các thiết bị công nghệ hiện đại, các ứng dụng mạng xã hội và phần mềm có tính bảo mật cao như: Facebook, Zalo, Telegram... để hoạt động phạm tội. Hàng ngày, các đối tượng chuyển bảng lô, đề cho Linh từ 20 tỷ đến 30 tỷ đồng.

Khi có kết quả Xổ số miền Bắc, các đối tượng tính tiền thắng, thua bằng phần mềm chuyên dụng, nhắn tin cho nhau rồi sau đó xóa hết các tin nhắn. Ngoài ra, các đối tượng còn sử dụng nhiều tài khoản khác nhau và không sử dụng tài khoản chính chủ để thanh toán.

Lê Cảnh Toàn là đại lý cấp 1 thu gom bảng lô, đề ở thành phố Vinh và huyện Hưng Nguyên để chuyển cho Nguyễn Thùy Linh. (Ảnh CACC)

Ngày 2/11/202, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp Cục Cảnh sát hình sự và các đơn vị liên quan đồng loạt bắt và khám xét nơi ở của 11 đối tượng ở nhiều tỉnh thành khác nhau.

Nguyễn Thùy Linh bị bắt giữ tại huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Tiếp tục đấu tranh mở rộng tại tỉnh Lạng Sơn, lực lượng Công an bắt giữ Nguyễn Thị Minh Trọng (sinh năm 1989), trú tại phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn.

Tại thành phố Hà Nội, bắt giữ và khám xét nơi ở của Vũ Thùy Hương và các đối tượng khác. Tại nhà Hương, qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 7 điện thoại di động, 210 triệu đồng tiền mặt, 400 USD, 1 máy đếm tiền.

Một số tang vật bị Cơ quan chức năng thu giữ. (Ảnh CACC)

Tại tỉnh Nghệ An, bắt giữ, khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Lê Cảnh Toàn và các đối tượng khác. Khi bị với Cơ quan chức năng ập vào bắt giữ, Lê Cảnh Toàn đã đập vỡ màn hình điện thoại nhằm thủ tiêu chứng cứ.

Qua điều tra ban đầu, Cơ quan Công an đã chứng minh được số tiền các đối tượng sử dụng đánh bạc trong ngày 2/11/2021 là hơn 12,6 tỷ đồng. Tính từ đầu tháng 7/2021 đến ngày 2/11/2021, các đối tượng đã sử dụng số tiền lên đến trên 2.000 tỷ đồng để đánh bạc.

Cơ quan Công an cũng đã thu giữ 500 triệu đồng tiền mặt, 34 điện thoại, 2 máy tính xách tay, 2 bộ thu camera, 1 máy đếm tiền, 2 xe ô tô cùng nhiều thẻ ngân hàng, giấy tờ, sổ sách liên quan đến hành vi đánh bạc.

Hiện, chuyên án đang được tiếp tục đấu tranh, mở rộng điều tra.