Dự kiến, ngày 19/5, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội sẽ tiến hành phiên xét xử sơ thẩm đối với ông Trần Phương Bình (cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á) cùng 9 đồng phạm về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan ngân hàng”.

Các bị cáo cựu lãnh đạo, nhân viên Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á, ngoài ông Bình còn có: Nguyễn Thị Kim Xuyến (Phó Tổng Giám đốc); Trần Đạo Vũ (Phó Tổng Giám đốc, kiêm Giám đốc Chi nhánh Hà Nội); Lương Ngọc Quý (Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á chi nhánh Hà Nội).

Nguyễn Thị Kim Đường (Phó Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á Chi nhánh Hà Nội); Nguyễn Thị Ngọc Anh, Võ Thị Bạch Hương, Nguyễn Minh Hoàng, Nguyễn Thị Phương (nhân viên Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á Chi nhánh Hà Nội). Phan Thúy Mai (cựu Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và du lịch An Phát - Công ty An Phát).

Ông Trần Phương Bình trong phiên tòa trước đó.

Theo cáo trạng, Công ty An Phát làm chủ đầu tư Dự án bất động sản Đồi 79 mùa xuân tại huyện Mê Linh, Vĩnh Phúc (nay thuộc huyện Mê Linh, Hà Nội).

Từ năm 2007 đến năm 2014, Phan Thúy Mai đã lợi dụng mối quan hệ thân thiết để vận động Tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á Trần Phương Bình và Phó Tổng giám đốc Nguyễn Thị Kim Xuyến chỉ đạo chi nhánh Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á Hà Nội làm hồ sơ nhanh chóng, bỏ qua các quy trình thẩm định, không thực hiện đúng thủ tục đăng ký giao dịch đảm bảo, để Công ty An Phát được giải ngân khoản tín dụng.

Bản thân Mai sử dụng các tài sản chưa đủ tính pháp lý để thế chấp, đảm bảo cho các khoản vay; sử dụng biên bản họp Hội đồng quản trị giả để giao dịch vay vốn ngân hàng.

Cơ quan công tố cáo buộc ông Trần Phương Bình đã chỉ đạo Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á chi nhánh Hà Nội giúp Mai vay tiền vì không muốn Công ty An Phát "đảo nợ cũ", tránh cho DAB tăng nợ xấu. Còn Nguyễn Thị Kim Xuyến giúp Mai vì có quan hệ và chính Xuyến góp 5% cổ phần vào Công ty An Phát để đầu tư Dự án Đồi 79 mùa xuân.

Ngoài ra, cơ quan công tố cho rằng trong năm 2008, bị can Mai ký khống hợp đồng thể hiện Công ty An Phát vay 185.000 chỉ vàng của DAB nhưng thực tế không có khoản vay này, vàng cũng chưa được giải ngân. Việc ký hợp đồng khống để nhằm giúp Trần Phương Bình che giấu số vàng làm thất thoát của DAB.

Đây cũng là lý do để sau này Trần Phương Bình “nể nang” Mai, giúp nữ doanh nhân này vay tiền. Hợp đồng vay vàng khống đang được Cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố để xử lý trong một vụ án khác.

Nhóm cán bộ DAB Chi nhánh Hà Nội thừa nhận, biết Mai là khách hàng VIP, có quan hệ với Bình, Xuyến và được 2 lãnh đạo yêu cầu “tạo điều kiện” cho Mai. Nhóm bị cáo này khai, việc giải ngân khoản vay khi chưa hoàn tất thủ tục về tài sản đảm bảo đều có sự đồng ý và chỉ đạo của Trần Phương Bình.

Hành vi phạm tội của các bị can gây thiệt hại cho DAB số tiền hơn 184 tỷ đồng.

Trong vụ án này, ông Trần Phương Bình và 4 bị can khác phải chịu trách nhiệm về hành vi sai phạm gây ra thiệt hại trong việc thực hiện hợp đồng (trong năm 2009 và đầu năm 2010) với tổng số tiền giải ngân là hơn 124 tỷ đồng.

Ngoài ra, ông Bình cùng với bị can Lương Ngọc Quý còn phải chịu trách nhiệm về hành vi sai phạm gây ra thiệt hại việc thực hiện hợp đồng với tổng số tiền giải ngân 18 tỷ đồng.

Ông Bình cùng với bị can Quý và Trần Vũ Đạo phải chịu trách nhiệm về hành vi sai phạm gây thiệt hại trong việc thực hiện hợp đồng vay vốn cho Công ty An Phát vay 35,5 tỷ đồng...

Trước đó, hồi tháng 11/2020, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt ông Trần Phương Bình mức án tù chung thân về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”; 20 năm tù về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong các tổ chức tín dụng”. Tổng hợp hình phạt bà ông Bình phải chịu là án tù chung thân.

Nữ đại gia Phan Thúy Mai cũng đã từng phải nhận án 16 năm tù vì tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Trước phiên tòa lần này, bà Nguyễn Thị Kim Xuyến đã nhận tổng cộng 30 năm tù về các tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.