Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa ra phán quyết đối với bị cáo Trần Phương Bình, cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á (Ngân hàng Đông Á) và đồng phạm trong vụ án "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng", gây thất thoát 184 tỷ đồng.

Theo đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Phương Bình 10 năm tù về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng". Tổng hợp hình phạt với hai bản án tù chung thân trong vụ án Phan Văn Anh Vũ và đồng phạm có hành vi chiếm đoạt, làm thất thoát tiền của Ngân hàng Đông Á và vụ thất thoát hơn 8.000 tỷ đồng của Ngân hàng Đông Á, bị cáo Trần Phương Bình phải thi hành hình phạt chung là tù chung thân.

Bị cáo Trần Phương Bình trong phiên tòa trước đó.

Cùng tội danh trên, bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến (cựu Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á) bị tuyên phạt 11 năm tù. Tổng hợp hình phạt 30 năm tù về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" và tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" của bản án trước, bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến bị đề nghị hình phạt chung là 30 năm tù (mức án tối đa của hình phạt tù có thời hạn).

Các bị cáo: Trần Đạo Vũ (cựu Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á, kiêm Giám đốc Chi nhánh Hà Nội), Nguyễn Thị Kim Đường (cựu Phó Giám đốc Ngân hàng Đông Á, Chi nhánh Hà Nội), Lương Ngọc Quý (cựu Giám đốc Ngân hàng Đông Á, Chi nhánh Hà Nội) và Phan Thúy Mai (cựu Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư và du lịch An Phát - Công ty An Phát) cùng bị tuyên phạt mức án 5 năm tù.

Tổng hợp hình phạt với bản án 13 năm tù vì có hành vi chiếm đoạt hai đất nền biệt thự trị giá hơn 30 tỷ đồng của chính Công ty An Phát để mang đi cầm cố lấy tiền chi tiêu cá nhân, đại diện Viện kiểm sát đề nghị bị cáo Phan Thúy Mai phải chấp hành hình phạt 18 năm tù. Về trách nhiệm dân sự, Hội đồng xét xử buộc bị cáo Phan Thúy Mai phải bồi thường gần 76 tỷ đồng cho Ngân hàng Đông Á.

Các bị cáo tại Tòa.

Bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Anh, bị cáo Võ Thị Bạch Hương, bị cáo Nguyễn Minh Hoàng và bị cáo Nguyễn Thị Phương (cùng là nhân viên Ngân hàng Đông Á Chi nhánh Hà Nội) tùy theo mức độ phạm tội mà bị tuyên phạt từ 24 tháng tù đến 36 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo cùng về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng".

Ngoài ra, tòa cũng tuyên buộc Công ty An Phát bồi thường 108 tỉ đồng cho Ngân hàng Đông Á; 124 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tang vật vụ án, được tuyên trả lại cho Công ty An Phát, song tiếp tục được tạm giữ để đảm bảo thi hành cho khoản tiền 108 tỉ đồng mà Công ty An Phát buộc phải bồi thường cho Ngân hàng Đông Á.

Bản án sơ thẩm nhận định, hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng. Các bị cáo khi thực hiện hành vi phạm tội đều có đủ năng lực, nhận thức, biết rõ quy định về quy trình thủ tục đảm bảo điều kiện cấp tín dụng cho khách hàng song vẫn bỏ qua các quy trình thẩm định, không thực hiện đúng các thủ tục đăng ký giao dịch đảm bảo.

Trong quá trình điều tra, xét xử, Tòa nhận thấy, các bị cáo Trần Phương Bình, Nguyễn Thị Kim Xuyến với tư cách là Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc của Ngân hàng Đông Á là người chịu trách nhiệm chính đã phê duyệt trái pháp luật các khoản tín dụng để Ngân hàng Đông Á chi nhánh Hà Nội giải ngân cho Công ty An Phát. Ngoài ra, do có quan hệ thân thiết, bị cáo Bình và Xuyến đã chỉ đạo các nhân viên chi nhánh Hà Nội phải thực hiện giải ngân bỏ qua các quy trình thẩm định, không thực hiện đúng các thủ tục giao dịch đảm bảo để Công ty An Phát được giải ngân các khoản tín dụng rất lớn.

Bị cáo Mai lợi dụng mối quan hệ thân thiết với Trần Phương Bình và Nguyễn Thị Kim Xuyến, vận động để hai bị cáo này đã chỉ đạo Ngân hàng Đông Á chi nhánh Hà Nội giải ngân nhanh, sai quy định. Từ năm 2007 - 2014, ông Bình, Xuyến, Vũ cùng một số nhân viên ở Ngân hàng Đông Á chi nhánh Hà Nội có nhiều sai phạm khi xét duyệt hồ sơ tín dụng cho Công ty An Phát, Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Tràng An, Công ty TNHH Star Hair.

Từ đó, ba doanh nghiệp trên được vay số tiền đặc biệt lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng. Theo đó, do có mối quan hệ thân thiết với bà Mai, ông Bình chỉ đạo chi nhánh Hà Nội giải ngân nhanh các khoản vay, bỏ qua quy trình thẩm định với Công ty An Phát.

Sau khi vay 184 tỉ đồng, bị cáo Mai chi 108 tỉ để đầu tư dự án bất động sản tại ngoại thành Hà Nội, còn lại trả nợ ngân hàng. Bị cáo Mai sử dụng các tài sản chưa đủ tính pháp lý để thế chấp đảm bảo các khoản vay và thậm chí còn dùng biên bản họp hội đồng quản trị giả để giao dịch vay vốn ngân hàng. Hậu quả từ hành vi này, bị cáo Phan Thúy Mai cùng Công ty An Phát mất khả năng chi trả, gây thiệt hại cho Ngân hàng Đông Á Chi nhánh Hà Nội số tiền 184 tỷ đồng.