Hầu tòa cùng ông Bình có 9 bị cáo, gồm: Nguyễn Thị Kim Xuyến (Cựu Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á); Trần Đạo Vũ, Nguyễn Thị Kim Đường, Lương Ngọc Quý, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Võ Thị Bạch Hương, Nguyễn Minh Hoàng và Nguyễn Thị Phương (đều là các lãnh đạo, cán bộ của Ngân hàng TMCP Đông Á chi nhánh Hà Nội) và Phan Thúy Mai (cựu Giám đốc Cổ phần Đầu tư và du lịch An Phát - Công ty An Phát).

Trước khi bắt đầu phiên xử, thư ký tòa thông báo bị cáo Trần Phương Bình và Nguyễn Thị Kim Xuyến, có đơn xin xét xử vắng mặt. Sau khi hội ý, Hội đồng xét xử nhận thấy các bị cáo đều đã có lời khai, tuổi cao, hiện đang chấp hành án trong các vụ án khác nên chấp nhận đề nghị của hai bị cáo, tuyên bố quyết định tiếp tục xét xử.

Các bị cáo tại Tòa. (Ảnh: D.T)

Đây là vụ án thứ ba của bị cáo Trần Phương Bình. Trước đó, năm 2018, bị cáo này nhận án tù chung thân trong vụ án Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”) và đồng phạm chiếm đoạt, làm thất thoát tiền của Ngân hàng TMCP Đông Á; năm 2020, bị cáo Bình tiếp tục nhận thêm bản án chung thân thứ 2 trong vụ thất thoát hơn 8.000 tỷ đồng của ngân hàng.

Theo cáo buộc, từ 2007- 2014, một số cán bộ, lãnh đạo Ngân hàng TMCP Đông Á đã có hành vi vi phạm quy định trong việc xét duyệt hồ sơ tín dụng cho Công ty An Phát, Công ty TNHH Star Hair, Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Tràng An vay tiền với số tiền đặc biệt lớn, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho Ngân hàng TMCP Đông Á.

Bà Phan Thúy Mai, Giám đốc Công ty An Phát đã lợi dụng mối quan hệ thân thiết với Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á Trần Phương Bình và Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Kim Xuyến (sở hữu 5% cổ phần tại Công ty An Phát), vận động để bị cáo Bình, bị cáo Xuyến chỉ đạo ngân hàng TMCP Đông Á chi nhánh Hà Nội giải ngân, làm hồ sơ nhanh chóng, bỏ qua các quy trình thẩm định, không thực hiện đúng các thủ tục đăng ký giao dịch đảm bảo, để công ty An Phát được giải ngân các khoản tín dụng lớn.

Bản thân bị cáo Mai đã sử dụng các tài sản chưa đủ tính pháp lý để thế chấp, đảm bảo cho các khoản vay. Ngoài ra bị cáo này còn sử dụng biên bản họp Hội đồng quản trị giả (có nội dung đồng ý thế chấp quyền sử dụng đất của công ty và cử bị cáo Mai làm đại diện công ty) để giao dịch vay vốn ngân hàng.

Cáo buộc cho rằng, hành vi của các bị cáo đã gây thiệt hại cho Ngân hàng Đông Á hơn 184 tỷ đồng. Trong vụ án này, bị cáo Trần Phương Bình và 4 bị can khác phải chịu trách nhiệm về hành vi sai phạm gây ra thiệt hại trong việc thực hiện hợp đồng (trong năm 2009 và đầu năm 2010) với tổng số tiền giải ngân là hơn 124 tỷ đồng.

Ngoài ra, bị cáo Bình cùng với bị can Lương Ngọc Quý còn phải chịu trách nhiệm về hành vi sai phạm gây ra thiệt hại việc thực hiện hợp đồng với tổng số tiền giải ngân 18 tỷ đồng.

Bị cáo Bình cùng với bị can Quý và Trần Vũ Đạo phải chịu trách nhiệm về hành vi sai phạm gây thiệt hại trong việc thực hiện hợp đồng vay vốn cho Công ty An Phát vay 35,5 tỷ đồng.