Các đối tượng bị khởi tố gồm: Lâm Chí Quang (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị VEAM); Nguyễn Thanh Giang (nguyên Tổng Giám đốc VEAM) và Đào Huấn Ngữ (nguyên Giám đốc Công ty Đúc số 1).

Theo Cơ quan điều tra, căn cứ kết quả điều tra, làm rõ dấu hiệu sai phạm tại các dự án sử dụng đất, C03 xác định, bị can Lâm Chí Quang; Nguyễn Thanh Giang và Đào Huấn Ngữ đã có hành vi vi phạm pháp luật trong việc quản lý, sử dụng khu đất diện tích gần 9.000m² tại địa chỉ số 220 đường Bình Thới, phường 14, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản của Nhà nước.

Từ đó, C03 ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 3 bị can trên cùng về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” theo Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) phê chuẩn, C03 đã thi hành các quyết định, lệnh nêu trên theo đúng quy định pháp luật.

Trước đó, ông Lâm Chí Quang cùng hàng chục người khác là cựu lãnh đạo của VEAM đã bị C03 khởi tố trong vụ án khác vì có nhiều quyết định, chủ trương đầu tư trái quy định, gây thiệt hại tài sản của Nhà nước hàng trăm tỉ đồng.

Cụ thể, từ năm 2007-2013, VEAM 6 lần bảo lãnh cho Vetranco vay tiền tại các ngân hàng, ký hợp đồng thương mại và cho Vetranco vay tiền theo hạn mức trái quy định để ký các hợp đồng kinh doanh mua bán hàng hóa.

Tổng Giám đốc của VEAM qua các thời kỳ (từ 2011-2013) đã không thực hiện theo quy trình có sự tham mưu của các bộ phận chuyên môn, ký nhiều văn bản bảo lãnh thanh toán cho các hợp đồng tín dụng Vetranco vay tiền tại các ngân hàng.

Sau đó, do Vetranco không trả được các khoản vay nên VEAM buộc phải dùng nguồn tiền của chính Tổng công ty trả cho các ngân hàng. Cơ quan điều tra kết luận những hành vi này đã gây thiệt hại cho VEAM 208 tỷ đồng.

Cũng theo Cơ quan điều tra, từ các nguồn vốn vay của VEAM, vốn vay ngân hàng và vốn tự có, Vetranco đã lập các hợp đồng khống mua bán hàng hóa lòng vòng, chuyển tiền cho các doanh nghiệp vay trái quy định, gây thiệt hại tài sản Nhà nước gần 182 tỷ đồng…