Ngày 30/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) thông tin, đơn vị đã khởi tố, bắt tạm giam các bị can liên quan tới sai phạm tại Ngân hàng TMCP Đông Á, Công ty cổ phần M&C và các đơn vị liên quan.

Theo đó, Cơ quan cảnh sát điều tra đang tiến hành điều tra, xác minh vụ việc có dấu hiệu “Vi phạm quy định về ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á, Công ty cổ phần M&C và các đơn vị liên quan.

Trần Phương Bình trong phiên tòa trước đó.

Căn cứ tài liệu, kết quả điều tra, đơn vị ra quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” xảy ra tại các đơn vị trên.

Đồng thời, ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam (thời hạn 4 tháng) về hành vi “Vi phạm quy định về ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”, quy định tại Điều 206, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Các bị can gồm: Trần Phương Bình (sinh năm 1959, nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á); bị can Nguyễn Đức Tài (sinh năm 1968, nguyên Giám đốc Sở Giao dịch, Ngân hàng TMCP Đông Á); bị can Phùng Ngọc Khánh (sinh năm 1963, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần M&C).

Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các Quyết định và Lệnh đúng quy định pháp luật.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng để điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can, mở rộng vụ án và thu hồi tài sản.

Đây là vụ án thứ 4 Trần Phương Bình bị khởi tố do sai phạm dẫn tới thất thoát tiền của Ngân hàng Đông Á.

Trước đó, Trần Phương Bình đã nhận án tù chung thân năm 2018 trong vụ án Phan Văn Anh Vũ và đồng phạm chiếm đoạt, làm thất thoát tiền của Ngân hàng TMCP Đông Á. Năm 2020, Trần Phương Bình nhận án tù chung thân lần thứ hai trong vụ thất thoát hơn 8.000 tỉ đồng của ngân hàng.

Mới đây, ngày 19/5, Trần Phương Bình bị đưa ra xét xử vụ án thứ 3 vì sai phạm gây thất thoát 184 tỷ đồng, tuy nhiên phiên tòa đã hoãn.