Qua công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng An ninh kinh tế - Công an thành phố Hà Nội phát hiện đối tượng có dấu hiệu mua bán tiền đô la Mỹ giả và phối hợp với Cơ quan An ninh điều tra - Công an thành phố Hà Nội chủ trì tiến hành bắt giữ.

Kết quả, ngày 24/6/2020, tổ công tác Công an thành phố Hà Nội phát hiện đối tượng Đinh Xuân Tiến (sinh năm 1982; trú tại xóm Cầu, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội) có hành vi tàng trữ, lưu hành 102.300 đô la Mỹ giả (mệnh giá 100 USD).

Tại Cơ quan điều tra, Tiến khai nhận, số đô la Mỹ giả trên mua của một người tên Vân ở thành phố Hồ Chí Minh và dự định bán lại cho đối tượng khác hưởng lợi thì bị cơ quan Công an phát hiện bắt giữ.

Nhóm đối tượng và tang vật vụ việc tại cơ quan Công an

Mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan điều tra đã Khởi tố bị can, tạm giam 7 bị can, trong đó: 3 bị can về tội “tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả” gồm: Huỳnh Thị Búp (sinh năm 1973; trú tại chợ Ô Say, thành phố Phnom Penh, Campuchia), Đặng Thị Thúy Vân (sinh năm 1979; trú tại căn hộ A601, chung cư Ehome 5, The Bridgeview, tổ 4A, khu phố 1, P. Tân Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh), Đinh Xuân Tiến (sinh năm 1982; trú tại xóm Cầu, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội)

2 bị can về tội “tàng trữ, vận chuyển tiền giả” gồm: Nguyễn Tiến Quân (sinh năm 1979; trú tại thôn Nhân Hòa, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội), Trần Đăng Quang (sinh năm 1985; trú tại xã Hương Phong, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế).

2 bị can về tội “tàng trữ tiền giả” gồm: Nguyễn Văn Hùng (sinh năm 1968; trú tại, số 14 Tôn Thất Đạm, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng), Đàm Mai Tất Đạt (sinh năm 1991; trú tại số 80 đường Hòa Bình, khóm 4, phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã phát hiện, thu giữ của các đối tượng nhiều loại tiền ngoại tệ giả, bao gồm: tiền đô la Mỹ giả, tiền đô la Singapore giả, tiền Turkermenistan giả với tổng giá trị quy đổi tương ứng trên 13 tỷ Việt Nam đồng.