Theo cơ quan Công an, diễn biến hành vi phạm tội của Lưu Thị Quỳnh Trang hết sức tinh vi và diễn ra khá lâu, nhưng với tinh thần quyết liệt đấu tranh, đặc biệt, xử lý triệt để những dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến các tòa chung cư trên địa bàn, lực lượng Cảnh sát kinh tế - được sự chỉ đạo sát sao của Ban Chỉ huy Công an quận Hà Đông - đã làm sáng tỏ vụ án.

Theo điều tra, ngày 27/6/2023, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hà Đông có Quyết định kiện toàn Ban Quản trị cụm nhà chung cư Mulberry Lane Mộ Lao, Hà Đông, lần thứ 2, nhiệm kỳ 2021 - 2024.

Trước đó, Lưu Thị Quỳnh Trang (sinh năm 1991; trú tại chung cư Mulberry Lane, Mộ Lao, Hà Đông), được tuyển dụng vào vị trí Thư ký ban quản trị 3, nhiệm kỳ 2 Cụm chung cư Mulberry Lane, theo Hợp đồng game bài uy tín do Công ty Cổ phần quản lý và khai thác tòa nhà VNPT (đơn vị quản lý vận hành cũ) ký kết; chức danh chuyên môn theo hợp đồng: Thư ký Ban quản trị.

Tháng 7/2023, ban quản trị mới chung cư Mulberry Lane được thành lập do ông Trần Duy Độ làm Trưởng ban. Ban quản trị chung cư đã ký hợp đồng với Công ty TNHH CBRE làm Ban Quản lý vận hành chung cư.

Cụm nhà chung cư Mulberry Lane (Ảnh: CACC)

Do vậy, để tiếp tục thuê Lưu Thị Quỳnh Trang làm việc cho Ban Quản trị, ngày 1/7/2023, Công ty TNHH CBRE ký hợp đồng thử việc thuê Trang làm thư ký, giúp việc cho Ban Quản trị chung cư Mulberry Lane. Chức danh và công việc phụ trách là nhân viên hành chính, bộ phận quản lý tài sản.

Công việc thực tế của Trang là làm việc tại văn phòng Ban Quản trị; hằng ngày soạn thảo các văn bản do các thành viên trong Ban Quản trị yêu cầu; trình ký các thành viên trong Ban Quản trị đối với các văn bản do Ban Quản trị ban hành; được Ban Quản trị ủy quyền đến ngân hàng nộp hồ sơ thanh toán do Ban Quản trị duyệt chi, hồ sơ hợp đồng tiền gửi; và được Ban Quản trị giao nhiệm vụ giữ con dấu của Ban Quản trị.

Ngày 21/7/2023, Ban Quản lý tòa nhà chung cư có Giấy đề xuất về việc đề nghị Ban Quản trị chung cư hoàn cọc thi công sửa chữa, cải tạo căn hộ BBQ, cùng tiền chuyển nhầm cho 12 cá nhân sinh sống tại chung cư, với tổng số tiền hơn 55.000.000 đồng.

Căn cứ văn bản trên, ngày 1/8/2023, ông Trần Duy Độ đã ký nghị quyết về việc thanh toán hoàn cọc thi công sửa chữa, cải tạo căn hộ BBQ cùng tiền chuyển nhầm. Số tiền được phê duyệt chuyển khoản cho 12 cá nhân là hơn 55.000.000 đồng. Có 7/8 thành viên trong Ban Quản trị ký đồng ý duyệt chi số tiền trên vào danh sách đính kèm nghị quyết.

Ông Độ và bà Nguyễn Thị Quyên - Phó Ban quản trị, Trưởng tiểu Ban tài chính thuộc Ban Quản trị đã ký duyệt danh sách 12 cá nhân được chi trả tiền cọc thi công căn hộ, cọc BBQ và chuyển khoản nhầm ngày 1/8/2023

Căn cứ nhiệm vụ được giao, Trang viết nội dung trên Giấy Ủy nhiệm chi ngày 4/8/2023, sau đó đưa cho ông Độ, bà Phương Anh - Kế toán trưởng và bà Quyên ký, để Trang nộp các văn bản trên cho phòng giao dịch Ngân hàng Vietcombank tại Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội để ngân hàng chuyển khoản trả cho 12 cá nhân được phê duyệt.

Tuy nhiên thời điểm này, do cần tiền chi tiêu cá nhân và đang có nhiều khoản nợ tín dụng, nên Trang đã nảy sinh ý định sửa chữa và làm giả hồ sơ để rút 100.000.000 đồng trong tài khoản tiền gửi Quỹ Vận hành của Ban Quản trị mà Trang được ủy quyền sử dụng.

Cụ thể, đối với Ủy nhiệm chi ngày 4/8/2023, Trang sửa chữa phần nội dung số tiền: “55.450.000 đồng”; bằng cách viết thêm ký tự “1” vào trước dãy số để sửa lại thành “155.450.000 đồng”.

Phần nội dung bằng chữ: “Năm mươi lăm triệu, bốn trăm năm mươi nghìn đồng”, Trang đã viết thêm chữ “Một trăm” vào trước để sửa lại thành “Một trăm năm mươi lăm triệu, bốn trăm năm mươi nghìn đồng”.

Đối với văn bản Nghị quyết Ban quản trị, Trang không sử dụng văn bản mà Ban quản trị đã ký, mà tự in, thay đổi nội dung số tiền chuyển khoản “55.450.000 đồng” thành “155.450.000 đồng”; sau đó phần chữ ký của ông Độ bị Trang đã ký giả rồi dùng con dấu của Ban quản trị mà Trang được giao quản lý để đóng lên và sử dụng.

Đối với văn bản “Danh sách chi trả tiền cọc thi công căn hộ, cọc BBQ và chuyển khoản nhầm ngày 1/8/2023”; Trang đã đánh máy bổ sung tên 4 cá nhân là người thân, quen với Trang; tổng số tiền nhận của 4 cá nhân được sửa thêm là 100.000.000 đồng. Sau đó, Trang ký giả chữ ký của ông Độ và bà Quyên.

Ngày 4/8/2023, Trang đã nộp bộ giấy tờ giả mạo nêu trên đến ngân hàng để đề nghị chuyển khoản 155.450.000 đồng từ tài khoản tiền gửi Quỹ vận hành của Ban quản trị cho 16 cá nhân, trong đó có 4 cá nhân do Trang lập giả để rút tiền. Nhân viên ngân hàng đã tiếp nhận hồ sơ và chuyển khoản theo nội dung các giấy tờ do Trang làm giả.

Ngay trong ngày 4/8/2023, Trang đã nhận đủ số tiền 100.000.000 đồng gian lận mà có, rồi sử dụng vào việc trả nợ, chi tiêu cá nhân.

Cùng với hình thức thủ đoạn như trên, ngày 15/12/2023, Trang còn sửa chữa, làm giả hồ sơ để rút 10.000.000 đồng trong tài khoản tiền gửi Quỹ Vận hành của Ban quản trị.

Theo cơ quan điều tra, nhận thức việc làm của bản thân là vi phạm pháp luật, Trang đã hoàn trả lại đầy đủ số tiền 110.000.000 đồng.

Ngày 7/8/2024, căn cứ tài liệu thu thập, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hà Đông đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lưu Thị Quỳnh Trang về tội danh Tham ô tài sản…