Theo cáo buộc, bị cáo Ngô Thị Chinh là game bài uy tín tự do, không có chức năng, nhiệm vụ trong việc tuyển chọn công dân vào công tác trong ngành Công an và bán xe ô tô do Bộ Công an, Bộ Tài chính thanh lý.

Tuy nhiên, bị cáo tự giới thiệu với người bị hại việc bản thân quen biết với nhiều lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Tài chính, hứa hẹn có thể xin cho người khác vào công tác trong ngành Công an và đứng ra mua xe ô tô do 2 Bộ trên bán thanh lý để người khác tin tưởng, giao tiền rồi chiếm đoạt.

Cáo trạng xác định, từ tháng 4/2018 - 10/2021, bị cáo Chinh đã chiếm đoạt hơn 9 tỷ đồng của 13 bị hại. Bị cáo thừa nhận đã cầm tiền và hứa hẹn xin vào ngành công an cho 4 trường hợp, đứng ra mua xe ô tô thanh lý cho 9 trường hợp.

Trong số các bị hại có ông L.M.H (sinh năm 1973, ở Gia Lâm, Hà Nội). Tháng 3/2015, con trai ông H là L.M.S (sinh năm 1995) thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân tại Công an quận Tây Hồ.

Đầu năm 2018, sau khi con trai ra quân, ông H gặp bà Chinh nhờ xin việc trong ngành Công an. Lúc này, bị cáo Chinh tự giới thiệu mình là cán bộ công tác tại Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an, hứa xin cho con trai ông H tiếp tục công tác tại Công an quận Tây Hồ. Do tin tưởng bà Chinh, từ tháng 4/2018 - 31/1/2019, ông H đã 3 lần chuyển cho bị cáo tổng số tiền hơn 2,3 tỷ đồng.

Để tạo lòng tin, ngày 19/3/2019, bị cáo Chinh gửi tin nhắn cho ông H ảnh chụp 1 văn bản có nội dung: “Quyết định, ngày 10/3/2019 của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, về việc anh L.M.S được gọi quay lại ngành theo chỉ tiêu bổ sung của Trung đoàn Cảnh sát cơ động thủ đô”.

Tuy nhiên, sau đó, con trai ông H vẫn không được tuyển vào công tác tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Theo cáo trạng, ngoài việc hứa hẹn xin cho con trai ông H quay lại ngành công an công tác, bị cáo Chinh còn giới thiệu có khả năng đổi tiền Việt Nam đồng sang tiền mới và ngoại tệ. Từ ngày 25/1- 25/10/2019, ông H đã nhiều lần chuyển khoản 75 tỷ đồng cho bị cáo Chinh để nhờ bị cáo đổi giúp ra tiền ngoại tệ và tiền Việt Nam đồng mới.

Bị cáo Chinh đã đổi tiền được một số lần và trả cho ông H, đến nay vẫn còn nợ 24,3 tỷ đồng chưa trả. Bị cáo thừa nhận việc có nhận của ông H hơn 75 tỷ đồng để đổi tiền, nhưng không xác định được số tiền hiện còn nợ là bao nhiêu.

Cáo trạng cho rằng, đây là quan hệ dân sự, không thuộc thẩm quyền điều tra của Cơ quan điều tra, việc giải quyết sẽ do hai bên tự thỏa thuận hoặc khởi kiện dân sự.

Trả lời thẩm vấn tại tòa, bị cáo Chinh trình bày, từ năm 2018, bà quen người đàn ông tên Tuấn, người này giới thiệu làm ở Bộ Công an. Do có chút tình cảm với ông Tuấn nên bị cáo đã tin tưởng, mê muội, sau khi nhận tiền của các bị hại, bà Chinh đưa hết cho người đàn ông này để nhờ giúp đỡ. “Khi bị cáo đề nghị anh Tuấn trả tiền, thì anh ta khất lần. Bị cáo đã phải cầm cố nhà, đi vay lãi để trả tiền cho người bị hại”, bị cáo khai.

Sau khi xem xét, Hội đồng xét xử quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung để làm rõ vai trò của người đàn ông tên Tuấn như lời khai của bị cáo.