Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn tài chính HSBC Việt Nam bị bắt tạm giam
Ngày 21/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với Trần Quang Sơn, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn tài chính HSBC Việt Nam (Công ty HSBC Việt Nam) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo hồ sơ, do có nhu cầu kinh doanh, ông T.Q.K (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Đ.T.N.) xin cấp phép đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải tại tỉnh Sóc Trăng và tìm nguồn vốn để đầu tư.
Năm 2018, thông qua một số mối quan hệ, ông K. quen Nguyễn Tấn Sự, Tổng Giám đốc Công ty Núi Chúa (trụ sở tại quận Tân Bình, TP.HCM) và Nguyễn Thụy Long Phượng, Giám đốc tài chính Công ty này.
Ông Trần Quang Sơn, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn tài chính HSBC Việt Nam (Công ty HSBC Việt Nam) bị bắt về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ảnh: CACC |
Sau đó, Sự và Phượng tự giới thiệu có khả năng quan hệ với ngân hàng để bảo lãnh thanh toán và Công ty Núi Chúa có nguồn ngoại tệ 100 tỷ USD từ tổ chức đầu tư tài chính HSBC Vietnam Finance Group để đầu tư vào dự án của ông K.
Đồng thời, Phượng đưa cho ông K. xem tài liệu, hình ảnh chứng minh Công ty Núi Chúa có khoản quỹ ngoại tệ nêu trên và đề nghị hợp tác đầu tư. Do tin tưởng những thông tin đưa ra là thật nên ngày 22/1/2019, ông K. đưa cho Phượng 570 triệu đồng.
Năm 2019, Phượng cho ông K. xem thông báo chấp thuận cho vay của ngân hàng với số tiền 250 tỷ đồng. Do tin tưởng các tài liệu Phượng, Sự đưa ra là thật, ông K. ký hợp đồng hợp tác đầu tư.
Ký hợp đồng xong, Phượng và Sự tiếp tục đưa cho ông K. xem thư tín dụng và tài trợ nguồn vốn đầu tư không hoàn lại của Công ty HSBC Việt Nam do Trần Quang Sơn làm Tổng Giám đốc.
Thư này có nội dung: Tập đoàn tài chính HSBC Việt Nam đã sẵn sàng một khoản tín dụng và tiền mặt cho Công ty Núi Chúa và Công ty Đ.T.N. có giá trị 250 triệu USD đến 500 triệu USD, ưu đãi dành cho công ty trong quá trình hợp tác đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải tỉnh Sóc Trăng.
Ông K. tiếp tục chuyển cho Phượng và Sự 1 tỷ đồng theo yêu cầu để làm thủ tục bảo lãnh cho hợp đồng thi công. Sau đó, ông K. đề nghị gặp mặt trực tiếp ngân hàng và yêu cầu cung cấp các tài liệu bản gốc thì nhóm người này không đồng ý.
Ông K. liên hệ với ngân hàng thì biết được thư bảo lãnh mà đối tác cung cấp là giả. Biết bị lừa, ông K. gửi đơn tố giác đến cơ quan điều tra.
Quá trình điều tra, công an xác định Sơn đã thực hiện theo chỉ đạo của Sự và Phượng, thành lập Công ty HSBC (dễ nhầm lẫn với HSBC là một trong những tổ chức dịch vụ tài chính và ngân hàng lớn trên thế giới).
Cơ quan điều tra xác định, việc đàm phán thỏa thuận, chuyển tiền và ký hợp đồng giữa các bị can với ông K., mặc dù Sơn không tham gia, không biết nội dung và chưa được hưởng lợi, nhưng hành vi của Sơn đã giúp sức cho Phượng, Sự hoàn thành hành vi lừa đảo. Do đó, hành vi của Trần Quang Sơn đã cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò giúp sức.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM đang điều tra mở rộng vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản này.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Hai Bà Trưng: Tuyên dương con công nhân, viên chức, game bài uy tín tiêu biểu trong học tập
Báo game bài uy tín Thủ đô và các đơn vị đồng hành trao hỗ trợ 5 điểm trường ngập lụt tại huyện Mỹ Đức
Đồng Nai: Nguyên chủ tịch, phó chủ tịch xã bị bắt vì buông lỏng quản lý
Gia Lâm: Sôi nổi giải chạy Báo Hànộimới lần thứ 49 - Vì hòa bình năm 2024
Festival Thu Hà Nội 2024 thu hút 50.000 lượt khách tham quan, trải nghiệm
Không khí lạnh sẽ bao trùm Đông Bắc Bộ, có nơi trời lạnh dưới 19 độ C trong ngày đầu tuần
Thủy điện Hòa Bình mở 3 cửa xả đáy, mực nước các sông Hà Nội lên nhanh
Tin khác
Đồng Nai: Nguyên chủ tịch, phó chủ tịch xã bị bắt vì buông lỏng quản lý
Tin nóng 22/09/2024 23:03
Kiểm tra hành chính phát hiện nhà nghỉ chứa mại dâm
Tin nóng 22/09/2024 18:50
Thành phố Hồ Chí Minh: Phát hiện vi phạm tại 2 cơ sở nuôi trẻ sau vụ Mái ấm Hoa Hồng
Tin nóng 22/09/2024 18:47
Nhận diện phương thức, thủ đoạn của tội phạm ma túy lợi dụng dịch vụ chuyển phát, bưu chính
Tin nóng 22/09/2024 16:59
Triệt phá đường dây làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức từ Campuchia về Việt Nam
Tin nóng 22/09/2024 16:57
Bắt giữ đối tượng ném chai thủy tinh vào người đi đường
Tin nóng 22/09/2024 15:17
Bắt đối tượng vờ mua hộ xe ô tô, sau đó cắt liên lạc và "ôm tiền" biến mất
Tin nóng 22/09/2024 11:50
Bà Nguyễn Phương Hằng ra tù do được giảm án, không phải đặc xá
Tin nóng 20/09/2024 07:46
Nhân viên công ty hóa chất tuồn xyanua ra thị trường
Tin nóng 19/09/2024 09:19
Bắt khẩn cấp 2 đối tượng lấy danh nghĩa thu tiền bến bãi để cưỡng đoạt tài sản
Tin nóng 18/09/2024 23:19