Liên quan đến vụ án, cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 8 đối tượng, gồm: Bạch Tấn Cường (SN 1980), Nguyễn Vĩnh Hoà (SN 1988), Huỳnh Thị Huyền Trâm (SN 1988), Võ Thanh Tuấn (SN 1987) để điều tra về tội "Buôn lậu".

Ngoài ra, 4 cán bộ hải quan thuộc Chi cục Hải quan Chơn Thành - tỉnh Bình Phước cũng bị khởi tố về tội "Nhận hối lộ", gồm: Trương Thị Lệ Hằng, Nguyễn Xuân Tùng, Nguyễn Thị Kim Anh, Nguyễn Tiến Dũng.

4 cán bộ thuộc Chi cục Hải quan Chơn Thành, tỉnh Bình Phước bị khởi tố. Ảnh: CACC.

Theo điều tra, Bạch Tấn Cường được các đối tượng người Trung Quốc chỉ đạo thành lập Công ty TNHH TM SX Sunview có trụ sở ở thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước; Võ Thanh Tuấn được chỉ đạo thành lập Công ty TNHH TM & SX Long Tân Vina có trụ sở ở huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước để nhập khẩu hàng.

Tuy nhiên, trên thực thế đây là những công ty "ma" nhằm tạo điều kiện cho việc mở tờ khai nhập khẩu hàng hoá tại Chi cục Hải quan Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

Bạch Tấn Cường chỉ đạo nhân viên của mình là Nguyễn Vĩnh Hoà và Huỳnh Thị Huyền Trâm làm giả hoá đơn, chứng từ ngoại thương (Invoice) của các Công ty bán hàng tại Trung Quốc. Trong đó, các đối tượng tự điều chỉnh thông tin chi tiết về hàng hoá từ sợi Polyester (có mức thuế chống bán phá giá là 17,45%) sang sợi đơn mono-pylamen polyurethan đàn hồi không xoăn, không dún (có mức thuế chống bán phá giá là 0%) đồng thời giảm trọng lượng hàng hoá thực tế.

Sau đó làm thủ tục khai báo hải quan hàng hoá nhập khẩu tại Chi cục Hải quan Chơn Thành - tỉnh Bình Phước để nhập lậu số lượng lớn mặt hàng sợi Polyester. Đối tượng Võ Thanh Tuấn cũng sử dụng thủ đoạn này khi sử dụng pháp nhân Công ty TNHH TM & SX Long Tân Vina để nhập lậu mặt hàng sợi Polyester.

Đáng chú ý, để không bị kiểm tra thực tế hàng hoá khi làm thủ tục nhập khẩu hàng hoá, Bạch Tấn Cường và Võ Thanh Tuấn đã đưa hối lộ cho một số công chức hải quan thuộc Đội thủ tục hàng hoá nhập khẩu - Chi cục Hải quan Chơn Thành, tỉnh Bình Phước với số tiền 3,5 triệu đồng/1 container.

Do đó, các container sợi polyester của 2 công ty trên đứng tên nhập khẩu sau khi làm thủ tục bốc dỡ hàng hoá từ cảng Cát Lái, TP.HCM được vận chuyển trực tiếp về các kho tại khu vực cảng Phú Định, quận 8; khu công nghiệp Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh và quận Bình Tân mà không phải đưa về Chi cục Hải quan Chơn Thành để làm thủ tục kiểm hoá và thông quan hàng hoá.

Ngày 21/8, Công an TP.HCM phát hiện Công ty TNHH TM SX Sunview mở tờ khai nhập khẩu và được Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn Khu vực I tiến hành niêm phong hải quan, bàn giao cho Công ty vận chuyển về Chi cục Hải quan Chơn Thành để kiểm tra thực tế và hoàn thành thủ tục thông quan.

Tuy nhiên, thực tế là lô hàng được các đối tượng vận chuyển về Kho hàng số 1, Cảng Phú Định để bốc dỡ hàng hoá mà không vận chuyển về Chi cục Hải quan Chơn Thành theo quy định. Kết quả kiểm tra phát hiện seal niêm phong hải quan đã bị cắt bỏ, hàng hoá bên trong trong container nêu trên là sợi Polyester, xuất xứ Trung Quốc (có mức thuế chống bán phá giá 17,45%), không đúng với chủng loại hàng hoá khai báo tại tờ khai nhập khẩu.

Công an TP.HCM khám xét 4 điểm là công ty và các kho hàng ở quận 8, quận 11, quận Bình Tân, huyện Bình Chánh, cảnh sát phát hiện, thu giữ các tài liệu, chứng từ, chữ ký số, dữ liệu điện tử liên quan đến hoạt động nhập khẩu sợi polyester của Công ty TNHH TM SX Sunview, Công ty TNHH TM & SX Long Tân Vina, hơn 700 tấn sợi các loại không có hoá đơn chứng từ.

Làm việc với Công an TP.HCM, các đối tượng Bạch Tấn Cường, Nguyễn Vĩnh Hoà, Huỳnh Thị Huyền Trâm và Võ Thanh Tuấn bước đầu thừa nhận hành vi nhập khẩu sợi Polyester nhưng khai báo là sợi đơn mono-pylamen polyurethan đàn hồi không xoăn, không dún và giảm số lượng hàng hoá thực tế. Đồng thời, móc ngoặc với một số công chức kiểm hoá thuộc Chi cục Hải quan Chơn Thành - tỉnh Bình Phước để không thực hiện thủ tục kiểm tra thực tế hàng hoá đối với các container thuộc mã phân loại kiểm tra luồng đỏ (kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hoá).

Từ tháng 3/2023 đến thời điểm bị phát hiện, các đối tượng đã nhập lậu 258 container mặt hàng sợi Polyester (trong đó có 21 container được phân loại kiểm tra luồng đỏ) với tổng giá trị hàng hoá ước tính gần 150 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Công an TP.HCM đã khám xét khẩn cấp nơi làm việc của một số công chức hải quan Chi cục Hải quan Chơn Thành - tỉnh Bình Phước phát hiện, thu giữ 21 bộ hồ sơ tờ khai hải quan luồng đỏ đã thông quan của 2 Công ty nêu trên và nhiều tài liệu khác có liên quan.

Tại cơ quan điều tra Trương Thị Lệ Hằng, Nguyễn Xuân Tùng, Nguyễn Thị Kim Anh, Nguyễn Tiến Dũng khai nhận từ tháng 3/2023 đến nay, các đối tượng đã không thực hiện kiểm tra thực tế hàng hoá theo quy định của luật Hải quan đối với các container do 2 công ty trên đứng tên nhập khẩu được phân mã kiểm tra luồng đỏ.

Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.