Triệt phá ổ nhóm làm giấy tờ giả rút tiền ngân hàng
Triệt phá ổ nhóm trộm cắp xe máy | |
Triệt phá ổ nhóm bán dâm giá nghìn USD/đêm | |
Triệt phá ổ nhóm tội phạm có tổ chức |
Cơ quan Công an bắt giữ 3 đối tượng Phạm Thu Diệu (SN 1991; trú tại Nông Cống, Thanh Hóa), Đào Mỹ Linh (SN 1993; trú tại Thịnh Quang, Đống Đa), Nguyễn Phú Đạt (SN 1995; trú tại Tam Điệp, Ninh Bình).
Theo điều tra, Diệu đã thuê người làm giả các giấy tờ như hộ khẩu, chứng minh nhân dân với các tên gọi như Phạm Thu Diệu hoặc Phạm Ngọc Diệp. Sau đó, Diệu tìm đến một số công ty để mua hợp đồng lao động và xác nhận bảng lương thu nhập khống với giá tiền từ 1,2 - 2,5 triệu đồng.
Ba đối tượng bị bắt giữ (Ảnh: CQCA) |
Khi có các giấy tờ giả, Diệu và các đối tượng trong ổ nhóm đã làm thủ tục vay tín chấp, mở thẻ tín dụng tại các ngân hàng thương mại. Đạt có trách nhiệm liên hệ với nhân viên ngân hàng để trao đổi, bàn giao thủ tục, giấy tờ. Với mỗi bộ hồ sơ Đạt được nhận từ 3 - 5% số tiền "hoa hồng".
Chỉ trong thời gian ngắn, các đối tượng làm trót lọt 10 bộ hồ sơ, chiếm đoạt khoảng 926 triệu đồng của một số ngân hàng rồi chia nhau tiêu xài cá nhân. Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định...
Do áp lực về doanh số, nhiều ngân hàng đã dễ dàng chấp nhận cho vay thông qua hồ sơ mà không xác minh cụ thể. Khi có nợ xấu, các ngân hàng sẽ tìm đến các địa chỉ khách hàng cho vay nhưng đây là các địa chỉ giả không có thật, do đó không thể thu hồi được số tiền cho vay.
Đây chính là kẽ hở để các đối tượng lợi dụng, chiếm đoạt tiền của các ngân hàng. Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo các ngân hàng kiểm soát chặt chẽ tủ tục cho vay, mở thẻ và xác minh cụ thể các hồ sơ làm thủ tục vay tránh để kẻ xấu lợi dụng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Tin bão mới nhất: Bão số 4 sẽ gây mưa to cho vùng núi trung du Bắc Bộ, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất
Hội nghị Ban Chấp hành Liên đoàn game bài uy tín thành phố Hà Nội khóa XVII, kỳ họp lần thứ 6
Nhanh chóng khắc phục sự cố tàu điện Cát Linh - Hà Đông hoạt động trở lại bình thường
ABBANK và Maybank tăng cường quan hệ hợp tác chiến lược
Ấm lòng sự chia sẻ ngày Tết đoàn viên với trẻ em mồ côi tại TP.HCM
LĐLĐ quận Long Biên chi 170 triệu đồng hỗ trợ đoàn viên bị thiệt hại do bão số 3
Đồng chí Nguyễn Vũ đón nhận Huy hiệu 85 năm tuổi Đảng
Tin khác
Xem xét trách nhiệm thủ trưởng, người đứng đầu khi để nhiều cán bộ, nhân viên vi phạm nồng độ cồn
Tin nóng 17/09/2024 19:38
Gian dối trong hoạt động từ thiện có thể bị phạt tù
Tin nóng 17/09/2024 09:13
Khởi tố, bắt giam đối tượng có hành vi tấn công cháu bé trước sảnh chung cư New Horison
Tin nóng 16/09/2024 21:54
Xử lý nhiều tài khoản mạng xã hội đăng tải tin giả về bão lũ
Tin nóng 15/09/2024 17:52
Xử lý nghiêm 2 người “chặt chém” streamer nổi tiếng IshowSpeed tại phố đi bộ Nguyễn Huệ
Tin nóng 15/09/2024 15:03
Nhanh chóng làm rõ nhóm đối tượng "xin đểu" học sinh trên địa bàn quận Hoàng Mai
Tin nóng 15/09/2024 14:49
Lãnh đạo Bộ Công an gửi Thư khen Công an thành phố Hà Nội, Công an quận Đống Đa
Tin nóng 13/09/2024 20:31
Công an huyện Gia Lâm bắt giữ 2 đối tượng truy nã ngay trong thời điểm mưa bão
Tin nóng 13/09/2024 06:45
Cảnh giác lừa đảo qua “hoạt động từ thiện” trên mạng xã hội
Đề án Hà Nội 12/09/2024 10:36
Nhanh chóng bắt giữ đối tượng giết lái xe taxi trong cơn bão số 3
Tin nóng 11/09/2024 14:51