Theo đó, 7 bị cáo nguyên là cán bộ của các ngân hàng bị tòa tuyên phạm tội “Vi phạm qui định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, phía Vietinbank Trà Nóc là Trần Thị Phương (nguyên giám đốc), bị 10 năm tù; Trần Việt Hải (nguyên phó giám đốc), 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo; Nguyễn Hoài Phương (nguyên cán bộ phòng khách hàng) và Võ Văn Phi (nguyên trưởng phòng khách hàng), 5 năm tù. Nhóm bị cáo thuộc Ngân hàng  Phát triển Việt Nam khu vực  Cần Thơ – Hậu Giang (VDB Cần Thơ – Hậu Giang) gồm: Lương Quang Minh (nguyên giám đốc), 7 năm tù; Nguyễn Thị Mai (nguyên phó giám đốc), 6 năm tù; Nguyễn Minh Phục (nguyên là cán bộ tín dụng) và Lâm Chí Công (nguyên phó trưởng phòng xuất nhập khẩu, mỗi người 3 năm tù.

Nhóm bị cáo bị buộc tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, trong đó chủ mưu là bà Nguyễn Thị Thu Sương (SN 1975, nguyên phó giám đốc Công ty TNHH An Khang) bị 20 năm tù. Các bị cáo khác là người thân trong gia đình bị cáo Sương và nhân viên của công ty An Khang bị buộc tội “vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản”, gồm: Nguyễn Hoàng Quân (cha bị cáo Sương, nguyên giám đốc công ty), 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo do có tình tiết giảm nhẹ. Cụ thể ông Quân từng được tặng nhiều huân, huy chương, gia đình có công với cách mạng; Hồ Thanh Bình (chồng của Sương), Nguyễn Văn Thuận (anh họ của Sương) và Lê Thanh Phong (nguyên là nhân viên xuất nhập khẩu của công ty), 3 năm tù; Nguyễn Cao Hoa Anh Đào (nguyên là kế toán của công ty), 2 năm tù.

Vụ án lừa đảo này có quy mô lớn nhất khu vực đồng bằng sông Cửu Long từ trước đến nay. Nhóm bị cáo Sương đã dùng các thủ đoạn làm giả các chứng từ, nâng khống tài sản mang đi thế chấp ở 5 ngân hàng có trụ sở đóng trên địa bàn. Những chi nhánh ngân hàng nêu trên đã thiếu trách nhiệm để lãnh đạo công ty An Khang lừa đảo chiếm đoạt trên 105 tỉ đồng và gần 4,4 triệu USD. Nhằm áp dụng biện pháp ngăn chặn, bị cáo Sương và bị cáo Trần Thị Phương đã bị Hội đồng xét xử (HĐXX) tòa tuyên  bắt giam tại tòa. Còn các bị cáo khác được phép tại ngoại cho đến khi bản án có hiệu lực.

HĐXX tuyên buộc cha con ông Quân phải hoàn trả khoảng 190 tỉ đồng cho những ngân hàng bị công ty này chiếm đoạt, các bị cáo khác không chịu trách nhiệm này.

Khôi Nguyên