Tại buổi họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội quý I/2024 do UBND thành phố Hà Nội tổ chức chiều 28/3, lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội đã thông tin về vụ việc khách hàng bỗng dưng mất 58 tỉ tại MSB (Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam).

Theo đó, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, ngày 10/10/2023, Cơ quan an ninh điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã tiếp nhận tin báo của MSB về việc phát hiện nhân viên ngân hàng trên có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tin báo trên tố cáo bà Bùi Thị Hoài Anh (sinh năm 1984, trú tại chung cư 390 Bồ Đề, Long Biên), Giám đốc MSB chi nhánh Thanh Xuân có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng với số tiền 165 tỉ đồng.

Căn cứ kết quả điều tra ngày 18/10/2023, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh.

Lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội đã thông tin về vụ việc khách hàng bỗng dưng mất 58 tỉ tại MSB (Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam).

Bước đầu xác định bà Bùi Thị Hoài Anh đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 8 bị hại với số tiền 338 tỉ đồng. “Hiện Công an đã áp dụng các biện pháp thu hồi tài sản để trả cho bị hại. Bước đầu xác định không có đồng phạm và công an đang xác định tiếp”, ông Tùng cho biết.

Trước đó, người đầu tiên tố bị mất số tiền lớn gửi tại MSB là bà N.T.L (Hà Nội). Tài khoản được bà L mở tháng 3/2021, do MSB quản lý để báo cáo số dư cuối ngày và cuối tháng phục vụ cho việc tính chỉ số giá chứng khoán của MSB.

Ngày 7/10/2023, theo Giấy xác nhận thông tin tài khoản do MSB chi nhánh Thanh Xuân cung cấp, số dư tiền gửi của bà N.T.L là 58,65 tỉ đồng. Ngày 12/10/2023, theo kết quả in sao kê ngân hàng thực hiện theo yêu cầu của chủ tài khoản, số tiền chỉ còn 93.640 đồng.

Sau đó, ngày 28/3, đã có thêm nạn nhân lên tiếng về việc bị mất số tiền lớn khi gửi tại MSB. Cụ thể, bà V.T.K.O (Hà Nội) cho biết, đã gửi tổng cộng 31,7 tỉ đồng vào MSB. Sau một số lần giao dịch, đến ngày 5/10/2023, số dư trong tài khoản của bà còn 27,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, chỉ một tuần sau đó, bà đến Ngân hàng MSB yêu cầu được sao kê tài khoản thì phát hiện chỉ còn 46.328 đồng.

Trên bảng sao kê tài khoản thể hiện rất nhiều giao dịch chuyển, rút tiền không phải do chủ tài khoản yêu cầu hoặc tự thực hiện. Ngoài ra, số dư trên sao kê không đúng với số dư MSB thông báo trên các Giấy xác nhận thông tin tài khoản/Số dư tài khoản hoặc email do MSB gửi cho bà tại thời điểm tương ứng.