Công an TP Hồ Chí Minh đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện cùng 22 đồng phạm
Dự án ‘ma’ lộng hành khắp nơi, làm sao để tránh rơi vào bẫy kiểu Alibaba? Khởi tố chủ tịch Công ty Alibaba Nguyễn Thái Luyện Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Tập đoàn Alibaba Jack Ma |
Theo đó, Công an thành phố Hồ Chí Minh đề nghị truy tố bị can Nguyễn Thái Luyện, bị can Nguyễn Thái Lĩnh (Tổng giám đốc Công ty Alibaba, em ruột Luyện) và 18 bị can khác về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Bị can Võ Thị Thanh Mai (giám đốc Công ty Cổ phần Alibaba Law Firm), Nguyễn Thái Lực (giám đốc Công ty TNHH đầu tư và thương mại Địa Ốc Xanh, em ruột Luyện) bị đề nghị truy tố về 2 tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”. Bị can Huỳnh Thị Kim Thắng (kế toán trưởng Công ty Alibaba) bị đề nghị truy tố tội “Rửa tiền”.
Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định các bị can này giữ vai trò giúp sức cho Nguyễn Thái Luyện thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với phương thức, thủ đoạn tinh vi núp bóng dưới hoạt động kinh doanh bất động sản, nhưng thực chất là lừa tiền thông qua hình thức huy động vốn theo phương thức đa cấp.
Tất cả các “dự án” do Công ty Alibaba tự vẽ ra đều không có thật và không thể tách thửa, chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất ở như các đối tượng quảng cáo.
Cơ quan Cảnh sát điều tra làm việc với Nguyễn Thái Luyện. Ảnh: CA TP Hồ Chí Minh |
Theo kết luận điều tra bổ sung, Nguyễn Thái Luyện cùng 22 đồng phạm đã thành lập 22 pháp nhân, vẽ ra 58 dự án bất động sản không có thật ở các tỉnh như: Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Thuận rồi phân lô, tách thửa trái pháp luật để bán cho 5.671 bị hại chiếm đoạt số tiền là 2.435 tỷ đồng.
Qúa trình điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra đã kê biên các bất động sản trị giá là 1.536 tỷ đồng ở thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu và Bình Thuận. Cơ quan điều tra cũng phong toả, tạm giữ 45,48 tỷ đồng từ các tài khoản ngân hàng của các bị cáo, công ty con thuộc Công ty Alibaba và 23 xe ô tô trị giá 15,2 tỷ đồng…
Trước đó, ngày 18/9/2019, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hồ Chí Minh bắt khẩn cấp Nguyễn Thái Luyện. Khám xét trụ sở Công ty Alibaba, thu giữ 9,2 tỉ đồng, phong tỏa 45,5 tỉ đồng trong tài khoản ngân hàng; kê biên tổng cộng 650 thửa đất với tổng diện tích hơn 447 ha.
Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng thu giữ 257 miếng kim loại màu vàng. Khối lượng, hàm lượng vàng nêu trên đã được giám định theo giấy kết quả thử nghiệm của Công ty TNHH MTV giám định PNJ. Toàn bộ số miếng kim loại vàng được Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự cấp thành phố có giá trị 743 triệu đồng. Riêng đối với 20 thỏi kim loại màu vàng, trọng lượng 7,3kg, kết quả giám định toàn bộ số hợp kim này không phải là vàng.
Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự cấp thành phố kết luận 15 miếng vàng thu giữ khi khám xét với Võ Thị Thanh Mai vào ngày 5/3/2020 trị giá 359 triệu đồng.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Bộ Công Thương chỉ đạo khẩn tăng cường đảm bảo vận hành công trình thủy điện
Hà Nội hỗ trợ 51 tỷ đồng cho các tỉnh, thành phố bị thiệt hại do bão số 3
Cầu Chương Dương vẫn bảo đảm chịu lực
Hà Nội: Tập trung giải tỏa ngay cây gãy, đổ do bão số 3
Thế giới cà phê Trung Nguyên Legend hiện diện tại Bưu điện nổi tiếng thế giới
Hà Nội kêu gọi nhân dân Thủ đô tham gia ủng hộ các tỉnh bị thiệt hại do bão lũ
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì họp Bộ Chính trị chỉ đạo việc khắc phục hậu quả bão số 3
Tin khác
Bắt đối tượng chuyên giả danh thương binh đi đòi nợ
Tin nóng 09/09/2024 07:51
Thông tin mới nhất về vụ việc xảy ra tại cơ sở Mái ấm Hoa Hồng
Tin nóng 07/09/2024 18:50
Hà Nội: Xử phạt người đàn ông đăng tin sai sự thật về công tác phòng chống lũ lụt của Thủ đô
Tin nóng 07/09/2024 08:50
Xử phạt người phụ nữ lập fanpage "Tạp chí Nhà đầu tư"
Tin nóng 07/09/2024 07:32
Bắt nhóm đối tượng lừa đảo mua bán phần mềm theo dõi, định vị điện thoại trên facebook
Tin nóng 07/09/2024 07:32
Điều tra thêm hành vi lừa đảo chiếm đoạt tại Mái ấm Hoa Hồng
Tin nóng 05/09/2024 18:39
Trả giá vì thủ đoạn cài ma túy đẩy người khác vào vòng lao lý
Tin nóng 05/09/2024 14:03
Bộ Công an đưa 388.389 biển số ô tô ra đấu giá
Tin nóng 04/09/2024 20:51
Hà Nội: Thu giữ 9 tấn thực phẩm phục vụ Tết Trung thu không rõ nguồn gốc
Tin nóng 04/09/2024 20:50
16.425 tài xế bị xử phạt vi phạm nồng độ cồn trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh
Tin nóng 04/09/2024 07:39