Ngày 12/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, vừa ra quyết định khởi tố thêm 41 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, các bị can bị khởi tố với vai trò đồng phạm liên quan đến hành vi vẽ “dự án ma” để lừa đảo, chiếm đoạt tiền khách hàng của Công ty Lộc Phúc (trụ sở tại TP.HCM).

Liên quan đến vụ án này, đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố tổng cộng 88 đối tượng và đang tiếp tục mở rộng điều tra. (Ảnh: CACC)

Trước đó, cuối tháng 8/2023, Công an tỉnh Đồng Nai bắt quả tang Công ty Lộc Phúc mở sàn giao dịch bất động sản ảo tại một bãi đất trống ở xã An Viễn, huyện Trảng Bom. Tại đây, lực lượng chức năng đã tạm giữ 186 người liên quan. Trong đó có 43 người mua đất, 143 người là lãnh đạo, cán bộ nhân viên Công ty Lộc Phúc và người được thuê đóng giả khách hàng. Đồng thời, Công an tỉnh Đồng Nai cũng đã phối hợp với Công an TP.HCM, tiến hành khám xét trụ sở Công ty Lộc Phúc, qua đó thu giữ 50 thùng tài liệu, nhiều máy tính, thiết bị điện tử, hơn 2,4 tỷ đồng tiền mặt, 24,3 lượng vàng, 7 ô tô… để phục vụ điều tra.

Làm việc với cơ quan chức năng, Huỳnh Hữu Tường (33 tuổi, ngụ TP.HCM) thừa nhận là người chủ mưu, cầm đầu việc tổ chức lừa đảo nói trên. Tuy nhiên, để né tránh trách nhiệm và đối phó với cơ quan chức năng, Tường thuê Nguyễn Văn An (28 tuổi, quê Tây Ninh) làm tổng giám đốc. Đồng thời, khai nhận thực hiện hành vi này từ tháng 6/2022.

Ngoài ra, để thực hiện hành vi, Công ty Lộc Phúc đã tuyển cả trăm sinh viên, sau đó hướng dẫn họ lên mạng xã hội tìm nhà đẹp ở TP.HCM, lấy ảnh đăng website công ty và trang "chợ tốt" rao bán đất. Khi khách hàng có nhu cầu sẽ được đưa lên xe và chở thẳng đến các “dự án ma” ở Đồng Nai. Tại đây, một số nhân viên trong công ty này dùng các chiêu trò, thủ đoạn thao túng tâm lý bắt ép khách hàng đặt cọc với giá mua cao hơn nhiều giá trị thực tế của lô đất. Khi bị khách hàng phát hiện, yêu cầu trả lại cọc đều bị nhân viên công ty từ chối, chặn liên lạc hoặc giao đất không đúng vị trí.

Liên quan đến vụ án này, đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố tổng cộng 88 đối tượng và đang tiếp tục mở rộng điều tra.