Phòng tránh cá độ, đánh bạc qua mạng

Tình hình tội phạm công nghệ cao lợi dụng sự phát triển của internet để tổ chức đánh bạc qua mạng thời gian qua diễn biến vô cùng phức tạp dưới nhiều phương thức, thủ đoạn khác nhau đã gây ra thiệt hại nặng nề về tài chính cũng như an ninh quốc gia. Theo đại diện PC50 Công an Hà Nội, trong thời gian qua tình trạng cá độ bóng đá qua mạng Internet vẫn xảy ra và diễn biến phức tạp.

Đã có nhiều ổ nhóm cá độ qua các trạng cá độ M88, bong88, 3in1bet, 332bet… bị triệt phá, số tiền tham gia cá độ lên tới hàng nghìn tỷ đồng nhưng thực trạng hoạt động cá độ vẫn diễn biến phức tạp và ngày càng phát triển, có xu hướng ngang nhiên và công khai hơn, do các đối tượng tổ chức đánh bạc sử dụng hệ thống cá độ của nước ngoài, có máy chủ ở nước ngoài và thanh toán tiền qua tài khoản ngân hàng. Các đối tượng nhà cái ở nước ngoài thường móc nối với các đối tượng trong nước (các đại lý) xây dựng các đường dây tổ chức đánh bạc cho cả người Việt Nam và người nước ngoài.

Tình hình tội phạm công nghệ cao lợi dụng sự phát triển của internet để tổ chức đánh bạc qua mạng diễn biến vô cùng phức gây thiệt hại nặng nề về tài chính cũng như an ninh quốc gia

Mặc dù lực lượng chức năng đã tập trung đấu tranh quyết liệt với loại tội phạm này nhưng tình hình vẫn diễn biến hết sức phức tạp. Điển hình như: Tháng 3/2017, C50 phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An phá chuyên án đấu tranh nhóm tổ chức đánh bạc, đánh bạc qua mạng Internet với tổng số tiền hơn 900 tỷ đồng; Tháng 05/2017, Công an tỉnh An Giang phối hợp C50 phá vụ Nguyễn Thị Khéo móc nối với một nhóm tổ chức chuyên đánh bạc qua mạng ở Campuchia, sau đó mở 2 trang cá độ qua Internet tại Việt Nam, với số tiền giao dịch lên tới hơn 1.500 tỷ đồng; đầu năm 2018, Công an tỉnh Phú Yên cũng đã phối hợp với C50 triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet quy mô lớn nhất từ trước đến nay do Nguyễn Tấn Thành và Trần Thanh Tín cầm đầu trên địa bàn tỉnh Phú Yên với số tiền giao dịch khoảng 200 tỷ đồng;....Đặc biệt là vụ “Đánh bạc nghìn tỷ” của Công ty CNC với sự “bảo kê” của 2 cựu tướng công an đang được TAND tỉnh Phú Thọ đưa ra xét xử trong những ngày gần đây cho thấy tính chất cũng như quy mô, mức độ của loại hình tội phạm này diễn biến ngày càng phức tạp, đa dạng đối tượng tham gia và có xu hướng mở rộng ở nhiều địa phương với số tiền cá độ ngày càng lớn.

Đặc điểm chung của các hình thức tổ chức đánh bạc qua mạng Internet là các đối tượng tham gia thông qua các trang website hoặc các game ứng dụng cờ bạc online công khai. Tại các trang web hay các ứng dụng như m88bet.com, danhbai.net, rikvip.com,...mọi người dùng đều dễ dàng đăng ký tài khoản và trở thành người chơi với đủ các trò chơi đánh bài ăn tiền.

Để nạp tiền vào tài khoản, các đối tượng thường được hướng dẫn sử dụng ví điện tử như momo, ngân lượng, bảo kim,... hoặc thông qua các loại tiền điện tử như Bitcoin, Onecoin, Ilcoin,... Nhiều cổng thanh toán thẻ cào, cổng thanh toán điện tử để nạp, đổi tiền ảo bằng thẻ cào điện thoại hoặc thẻ do doanh nghiệp tự phát hành phục vụ các trò chơi trực tuyến, cá cược, hoạt động công khai với giao dịch lớn hàng trăm tỉ đồng nhưng chưa có quy định quản lý, giám sát. Thanh toán dịch vụ viễn thông (thẻ cào điện thoại) được sử dụng để nhận tiền qua hoạt động tổ chức cờ bạc, cá độ gây nhiều khó khăn cho cơ quan chức năng trong quản lý, tiềm ẩn nhiều phức tạp trong việc hình thành loại tội phạm này.

Bên cạnh đó, các trang web đánh bạc, cá cược đều có máy chủ đặt ở nước ngoài, do người nước ngoài đứng tên đăng ký cho nên việc phát hiện xử lý gặp không ít khó khăn. Ðể thu lợi nhuận, các đối tượng người Việt Nam được thuê để điều hành trang web, tích cực quảng bá với mục tiêu thu hút nhiều người chơi, điều hành đường dây ngay tại các quán chơi game, hoặc hoạt động trá hình bằng cách thành lập công ty "thiết kế phần mềm", nhưng thực chất là tổ chức đánh bạc phi pháp…

Với việc tổ chức đánh bạc, cá cược qua mạng Internet được tiến hành dễ dàng, thanh toán nhanh gọn tạo nên một lượng người chơi lớn, các con bạc được ẩn danh có thể ngồi chơi ở mọi lúc mọi nơi,... gây ra nhiều khó khăn cho việc phát hiện, đấu tranh của lực lượng chức năng. Bên cạnh đó, còn nhiều hệ lụy kéo theo như việc rửa tiền thông qua đánh bạc trực tuyến, trốn thuế, các con bạc khát nước tiến hành trộm cắp, cướp của để có tiền chơi, một lượng lớn ngoại tệ chảy ra nước ngoài,...

Thời gian qua, việc triệt phá, xử lý nghiêm các ổ nhóm, đường dây đánh bạc đã được triển khai tích cực tại nhiều địa phương. Tuy nhiên do tính chất ẩn danh trên mạng, đối tượng chơi lại phân tán, không tập trung thành ổ nhóm theo giờ giấc cụ thể, cho nên việc phát hiện, triệt phá các đường dây đánh bạc trên eternet thường gặp khó khăn. Bên cạnh đó, biện pháp xử lý đối với tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc hiện vẫn còn khá nhẹ so với quy mô, tính chất nguy hiểm, diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường của kiểu loại tội phạm mới này, do đó chưa đủ tính răn đe trên thực tế, dẫn đến tình trạng "nhờn luật"

Cũng theo đại diện PC50 Công an Hà Nội, công tác đấu tranh với loại tội phạm mạng loại này đang gặp những khó khăn vướng mắc nhất định: Máy chủ của các website cá độ bóng đá đặt ở nước ngoài (thường ở Campuchia) rất khó khăn trong thu giữ chứng cứ, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đấu tranh với loại tội phạm này còn hạn chế. Kết quả đấu tranh chưa phản ánh đầy đủ được thực trạng của tội phạm, nhiều đường dây, tổ chức cá độ bóng đá lớn vẫn chưa triệt phá được.

Những đường dây đánh bạc "nghìn tỷ" bị triệt phá thời gian qua đã gióng lên hồi chuông cấp báo về nạn cờ bạc biến tướng, trá hình, lợi dụng công nghệ tạo ra sự bất ổn về trật tự xã hội… Liệu còn bao nhiêu đường dây đánh bạc "nghìn tỷ" hoạt động tinh vi mà chưa được phát hiện? Cách xử lý ra sao? Ðây là câu hỏi lớn đặt ra cho các cơ quan chức năng cũng như toàn xã hội.

Lê Thắm

(Còn nữa)