Sáng 11/3, TAND tỉnh Đăk Nông đưa ra xét xử vụ án tham nhũng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản diễn ra tại Ngân hàng phát triển Việt Nam – VDB chi nhánh Đăk Lăk do Vũ Việt Hùng (57 tuổi, nguyên giám đốc chi nhánh VDB khu vực Đăk Lăk - Đăk Nông) cầm đầu.

Ông Hùng đến tòa với vẻ tiều tụy. Ảnh: Tây Nguyên.

Liên quan đến vụ án còn có 12 bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ tín dụng Ngân hàng Phương Đông, Ngân hàng TMCP Nam Á và giám đốc các doanh nghiệp tại khu vực Đăk Lắk bị truy tố về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Đưa hối lộ; Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. 

Với số tiền cho vay trái quy định lên đến hàng nghìn tỷ đồng gây thất thoát lớn cho Nhà nước, đây là một trong 10 đại án được Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng đặc biệt quan tâm.

Theo cáo trạng là giám đốc công ty Minh Nhật, bà Cao Bạch Mai chuyên thu mua sơ chế, kinh doanh mủ cao su xuất khẩu sang Trung Quốc. Do làm ăn thua lỗ, cuối năm 2008 biết nhà nước có chính sách cho vay vốn tín dụng xuất khẩu lãi suất thấp với các mặt hàng nông sản cà phê, sắn lát, nhân hạt điều... bà Mai gặp Vũ Việt Hùng (lúc này là giám đốc chi nhánh VDB khu vực Đăk Lăk - Đăk Nông) đặt vấn đề vay vốn và được vị lãnh đạo này đồng ý.  

Các bị cáo trong vụ đại án. Ảnh: Tây Nguyên.

Biết công ty Minh Nhật làm ăn thua lỗ nhưng giám đốc Hùng vẫn chỉ đạo cấp dưới sửa báo cáo tài chính thành kinh doanh lãi làm thủ tục để đủ điều kiện pháp lý cho vay. Ban đầu, giám đốc Hùng phê duyệt cho công ty này vay hai hợp đồng tín dụng xuất khẩu trị giá 20 tỷ đồng. Đến tháng 10/2008, bà Mai làm giả 6 hợp đồng kinh tế xuất khẩu và tiếp tục được ông Hùng duyệt cho vay 50 tỷ đồng. Nữ giám đốc sau đó còn làm giả thêm hàng chục hợp đồng kinh tế để vay vốn từ VDB và sử dụng sai mục đích.

Đầu năm 2009, bà Mai lại đặt vấn đề vay thêm vốn thì được giám đốc Hùng cho biết hạn mức vay trong quý II của công ty Nhật Minh là 350 tỷ đồng. Để tiếp tục được vay, bà Mai cùng giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ Nhật Tân Trần Thị Xuân mua chiếc BMW trị giá 3,2 tỷ đồng để "lót tay" vị giám đốc. Chiếc xe này được mua tại Sài Gòn, nhờ người đứng tên sau đó chuyển lên Đăk Lăk cho ông Hùng. 

Kết quả điều tra xác định, tính đến năm 2010, ông Hùng đã "rót" cho nữ doanh nhân này 1.005 tỷ đồng thông qua qua 70 hợp đồng tín dụng xuất khẩu giả. Số tiền này, bà Mai khai đã sử dụng trả nợ đáo hạn vay hơn 760 tỷ đồng, chi phí cho việc làm khống hồ sơ vay vốn, tiêu xài cá nhân, trích phần trăm cho lãnh đạo ngân hàng và có 1,7 tỷ đồng góp với bà Xuân mua ôtô cho vị giám đốc.

Về phần bà Xuân, do cũng có phần trong chiếc xe sang biếu ông Hùng nên được giám đốc và các cán bộ Ngân hàng VDB “giúp” vay vốn tín dụng xuất khẩu tổng cộng 938,5 tỷ đồng. Khi sự việc đổ bể, bà Xuân khai đã dùng 658 tỷ đồng trả nợ đáo hạn vay, tiêu xài cá nhân và chi phí hối lộ cán bộ ngân hàng.

Bà Mai được đưa đến tòa. Ảnh: Tây Nguyên.

Cáo trạng cũng xác định, khi biết công ty của các "quý bà" dùng tiền vay sai mục đích, mất khả năng thanh toán, ông Hùng vì muốn giải quyết nợ xấu đã ký khống các hợp đồng tiền gửi trị giá hàng trăm tỷ tại ngân hàng này để giúp sức cho 5 nữ doanh nhân lừa vay của Ngân hàng TMCP Nam Á và Ngân hàng Phương Đông - OCB. Đến nay, các công ty này đều mất khả năng thanh toán.

Liên quan đến việc phê duyệt cho vay trái quy định, gây thất thoát số tiền lớn, các bị cáo Lâm Hữu Hạnh (nguyên phó tổng giám đốc Ngân hàng Phương Đông), Võ Tiến Đạt (cựu giám đốc Ngân hàng OCB - Sở giao dịch TP HCM), Trương Đình Hải (nguyên giám đốc ngân hàng TMCP Nam Á chi nhánh Hà Nội) cùng nhiều lãnh đạo các ngân hàng cũng bị truy tố về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. 

Nguồn Vnexpress.net