Triệt phá thành công ổ nhóm cho vay lãi suất 180%/năm
Tiềm ẩn tội phạm liên quan đến cho vay nặng lãi, tín dụng đen sau dịch Covid-19 | |
Quốc hội chính thức cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ thuê | |
“Tín dụng đen” vẫn diễn biến phức tạp |
Cầm đầu ổ nhóm này là Trần Minh Quang (sinh năm 1997), hộ khẩu thường trú tại huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ. Thời gian trước, Quang xuống Hà Nội, sống tại tòa nhà FLC, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm rồi lập đường dây cho vay nặng lãi.
Để thực hiện hành vi, Quang đã mua một trang web, đăng tin hỗ trợ tài chính trên trang này với các mức lãi suất khác nhau. Ngoài ra, Quang còn đăng ký tài khoản online để nhập dữ liệu liên quan đến việc cho vay và cầm cố tài sản.
Sau đó, Quang tuyển thêm đàn em là Nguyễn Ngọc Sơn (sinh năm 1998); Ngô Văn Tráng (sinh năm 1998) đều là người cùng quê với Quang và đã có quen biết từ trước để cùng hoạt động với mình.
Các đối tượng Quang, Sơn và Tráng tại cơ quan công an. (Ảnh: CACG) |
Quang phân công, Tráng, Sơn chịu trách nhiệm thực hiện các việc do Quang giao như: Làm hồ sơ vay cho khách, gọi điện để đòi nợ khách, trực tiếp đi gặp khách để đòi nợ, nhận tiền và đe dọa khách để đòi nợ khi khách chậm trả tiền.
Để thuận tiện cho việc đi đòi nợ Quang cũng lập cho đàn em mỗi người một tài khoản phụ trên trang online để tiện theo dõi các khoản vay của con nợ.
Khi khách có nhu cầu vay tiền, các đối tượng liên hệ trực tiếp và làm thủ tục cho vay nhanh chóng chỉ cần chứng minh nhân dân hoặc giấy khai sinh, hộ khẩu hoặc các giấy tờ tùy thân khác.
Để “lách luật” qua mặt cơ quan chức năng, các khách hàng vay tiền đều bị yêu cầu viết giấy nhận tiền với các nội dung: Xin việc, mua tài sản, thỏa thuận mua bán,... cùng với các thông tin cá nhân khác như: Gia đình bố, mẹ, vợ hoặc chồng.
Thủ tục cho vay nặng lãi đơn giản nhanh chóng, tuy nhiên lãi suất cắt cổ lên đến 180%/năm. Cụ thể, với khoản tiền cho vay 50 triệu đồng, trong thời gian 1 năm, lãi suất phải trả lên đến 90 triệu đồng + 50 triệu đồng tiền gốc. Như vậy, tổng tiền gốc + tiền lãi phải trả là 140 triệu đồng.
Nếu khách chậm trả nợ, nhóm của Quang sẽ dùng nhiều cách như gọi điện cho người nhà, đến trực tiếp nhà con nợ, nhắn tin đe dọa, rải tờ rơi in hình ảnh, thông tin cá nhân của con nợ rồi rải ở nơi làm việc để gây sức ép.
Sau khi nắm được thông tin về hoạt động của ổ nhóm này, Công an quận Cầu Giấy đã chỉ đạo lực lượng xác lập chuyên án đấu tranh, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, xây dựng phương án, kế hoạch để triệt phá băng ổ nhóm cho vay này.
Sau khi bắt giữ, Công an quận Cầu Giấy đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Trần Minh Quang phát hiện 1 túi tài liệu bên trong có khoảng 200 hợp đồng, giấy nhận tiền với tổng số tiền trên 4 tỷ đồng, 2 xe ô tô, 2 xe máy và nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Đội tuyển Việt Nam rơi xuống vị trí 116 trên bảng xếp hạng FIFA
Tăng tiện ích từ "số hóa" thẻ vé giao thông: Đặt hành khách vào vị trí trung tâm
Bình Dương: Phấn đấu đến năm 2030 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương
Việt Nam đang tiến gần mục tiêu đạt định mức tín nhiệm “Đầu tư” vào năm 2030
Bắt đầu nhận đăng ký vé tàu Tết Ất Tỵ 2025
Dự báo thời tiết ngày 20/9: Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa
Ban Chấp hành LĐLĐ quận Hoàn Kiếm khóa XIX, tổ chức kỳ họp thứ 6
Tin khác
Nhân viên công ty hóa chất tuồn xyanua ra thị trường
Tin nóng 19/09/2024 09:19
Bắt khẩn cấp 2 đối tượng lấy danh nghĩa thu tiền bến bãi để cưỡng đoạt tài sản
Tin nóng 18/09/2024 23:19
Nhanh chóng bắt kẻ thủ ác sát hại nhân viên sửa xe máy ở phố Trương Định, Hoàng Mai
Tin nóng 18/09/2024 22:49
Xử phạt 7,5 triệu đồng quản trị viên trang Facebook “Net Việt Bay - Vé Máy Bay Giá Rẻ”
Tin nóng 18/09/2024 22:48
Công an vào cuộc vụ kênh YouTube đăng tải clip "Quả báo Làng Nủ Lào Cai"
Tin nóng 18/09/2024 22:21
Truy tố cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương và cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre trong vụ Xuyên Việt Oil
Tin nóng 18/09/2024 19:10
Bắt giữ 2 đối tượng cướp tài sản của người đi đổi tiền ngoại tệ
Tin nóng 18/09/2024 11:31
Xem xét trách nhiệm thủ trưởng, người đứng đầu khi để nhiều cán bộ, nhân viên vi phạm nồng độ cồn
Tin nóng 17/09/2024 19:38
Gian dối trong hoạt động từ thiện có thể bị phạt tù
Tin nóng 17/09/2024 09:13
Khởi tố, bắt giam đối tượng có hành vi tấn công cháu bé trước sảnh chung cư New Horison
Tin nóng 16/09/2024 21:54