Phạt tù đối tượng lừa bán suất ngoại giao dự án bất động sản
Tạm giữ hình sự 3 đối tượng trong vụ ẩu đả tại công ty bất động sản ở phường La Khê Bất động sản Bắc Giang khởi sắc, dòng tiền hướng vào đâu? Đầu tư vào bất động sản, vàng hay chứng khoán? |
Liên quan đến vụ án, nhóm bị cáo Thái Thu Trang (sinh năm 1981, ở quận Ba Đình); Nguyễn Thị Minh Huệ (sinh năm 1979, ở quận Thanh Xuân; cựu cán bộ Cục Công nghiệp An ninh, Bộ Công an); Phạm Thị Hương Lan (sinh năm 1981, ở quận Tây Hồ); Phùng Văn Đông (sinh năm 1990, ở quận Nam Từ Liêm) và Đào Văn Thắng (sinh năm 1983, ở huyện Hoài Đức) nhận các mức án từ 15 tháng tù treo đến 6 tháng 23 ngày tù về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Các bị cáo tại Tòa. |
Theo hồ sơ vụ án, năm 2016, Phạm Thị Hậu làm nhân viên tại Công ty TNHH bất động sản TNB Land, đồng thời làm nhân viên Công ty cổ phần bất động sản VHS. Do cần tiền tiêu xài cá nhân và trả nợ nên bị cáo đưa thông tin gian dối về các "suất ngoại giao" tại các dự án để khách hàng tin tưởng chuyển tiền và chiếm đoạt.
Trong khoảng thời gian từ tháng 5/2021 - 1/2023, bị cáo Hậu chiếm đoạt của 11 bị hại số tiền hơn 57 tỷ đồng, đã trả lại hơn 12 tỷ đồng, còn chiếm đoạt 44 tỷ đồng.
Một trong số các nạn nhân của Hậu phải kể đến ông Nguyễn Viết Q (ở tỉnh Hưng Yên). Hậu đã trao đổi với ông Q về việc có các căn "suất ngoại giao'' với giá rẻ tại dự án ở Hạ Long. Sau đó, ông Q chốt mua 4 căn biệt thự thuộc dự án Sun Maria Hạ Long, chuyển hơn 21 tỷ đồng tiền đặt cọc cho Hậu.
Thời gian sau, ông Q giục Hậu thực hiện hợp đồng. Lúc này, Hậu cho biết, số tiền ông Q chuyển, bị cáo không đặt cọc mua biệt thự như cam kết mà dùng vào việc cá nhân. Sau đó, Hậu đã trả lại cho ông Q hơn 3 tỷ đồng.
Một người bị hại khác là bà D cũng bị Hậu lừa đảo chiếm đoạt hơn 7,2 tỷ đồng thông qua việc bị cáo nhận tiền đặt cọc mua các “suất ngoại giao” căn liền kề dự án Sonasea Vân Đồn Harbor City ở Quảng Ninh.
Quá trình điều tra, Hậu khai sử dụng phần lớn số tiền chiếm đoạt được của người bị hại để trả tiền gốc và lãi cho các đối tượng cho vay lãi nặng. Cơ quan điều tra đã tiếp tục xác minh hành vi cho vay lãi nặng.
Theo kết quả điều tra, Hậu vay tiền của 3 nhóm gồm Phùng Văn Đông và Đào Văn Thắng; Thái Thị Thu Trang và Nguyễn Thị Minh Huệ; Phạm Thị Hương Lan. Sau khi quen biết thì Hậu rủ những người này tham gia đầu tư bất động sản rồi vay tiền.
Trong đó, bị cáo Nguyễn Thị Minh Huệ, cựu công an cùng với bị cáo Thái Thu Trang nhiều lần cho Hậu vay lãi.
Cụ thể, từ tháng 5 - 11/2021, các bị cáo Huệ và Trang đã 17 lần cho Hậu vay tổng số hơn 6,8 tỷ đồng với lãi suất từ 547 - 4.692%. Hai bị cáo cùng hưởng lợi bất chính số tiền 5,4 tỷ đồng. Ngoài ra, từ tháng 6 - 9/2021, bị cáo Huệ cho Hậu vay lãi nặng 8 tỷ đồng, hưởng lợi bất chính 11 tỷ đồng.
Trong khi đó, từ tháng 6 - 10/2021, bị cáo Trang cho Hậu vay lãi nặng 8,9 tỷ đồng, hưởng lợi hơn 7,3 tỷ đồng. Đến tháng 10/2021, Hậu bị vỡ nợ, không còn khả năng chi trả. Lúc này, Hậu đã yêu cầu những người cho vay gồm Đông, Thắng, Lan, Trang, Huệ hỗ trợ, trả lại số tiền lãi đã nhận.
Tháng 11/2021, bị cáo Trang đã trả lại Hậu 4 tỷ đồng; bị cáo Thắng trả lại toàn bộ số tiền lãi đã nhận.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Ban Vận động Cứu trợ Trung ương đã tiếp nhận gần 418 tỷ đồng giúp đồng bào khắc phục hậu quả bão lũ
Lãnh đạo Mặt trận thành phố Hà Nội thăm hỏi, động viên người dân sơ tán tránh lũ
Rà soát các vướng mắc để sửa đổi Luật Bảo hiểm y tế một cách bài bản
Cần phân tích minh bạch cơ cấu chi khi điều chỉnh mức thu học phí
Các trường được phép linh hoạt hình thức dạy học theo điều kiện thực tế
Hà Nội: Đảm bảo thông tin liên lạc trong công tác khắc phục hậu quả sau bão
Sở GTVT Nghệ An ủng hộ gần 220 triệu đồng cho người dân bị thiệt hại do bão số 3
Tin khác
Cựu Vụ trưởng chiếm đoạt 80 tỷ đồng của cựu Chủ tịch Tân Hoàng Minh bị tuyên phạt tù chung thân
Pháp đình 10/09/2024 10:46
Cựu Chủ tịch Vimedimex Nguyễn Thị Loan lĩnh án 36 tháng tù
Pháp đình 04/09/2024 11:15
Phát hiện, thu giữ hàng trăm bánh trung thu không rõ nguồn gốc
Pháp luật 31/08/2024 09:22
Cựu Chủ tịch Vimedimex Nguyễn Thị Loan bị đề nghị từ 36 - 42 tháng tù
Pháp đình 30/08/2024 19:12
Cựu Chủ tịch Công ty Chứng khoán Trí Việt bị tuyên phạt 2 tỷ đồng
Pháp đình 27/08/2024 06:59
Mạo danh doanh nghiệp lớn để lừa đảo tuyển dụng
Pháp luật 25/08/2024 06:38
Hai cựu Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam lãnh án 44 năm tù
Pháp đình 23/08/2024 21:10
Thủ đoạn của đường dây cho vay lãi nặng hơn 2.000%/năm
Pháp đình 23/08/2024 07:27
Cảnh báo chiêu trò lừa đảo sinh viên chuyển tiền đăng ký chỗ ở ký túc xá
Pháp luật 13/08/2024 17:28
Cựu Chủ tịch COMA được hưởng án treo trong vụ chuyển nhượng dự án VP6 Linh Đàm
Pháp đình 10/08/2024 10:54