'Cặp đôi' người ngoại quốc giăng bẫy lừa hàng loạt nạn nhân
	Bẫy việc làm trên mạng

Công an TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị này vừa tiếp nhận đơn tố giác của chị Đoàn Thị Băng, sinh năm 1979, trú tại thôn 2, xã Điền Công, thành phố Uông Bí về việc bị một đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội.

Đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo qua hình thức mesenger facebook

Trước đó, vào khoảng tháng 11/2016, chị Băng sử dụng tài khoản facebook tên “BăngĐoan” kết bạn với một tài khoản facebook mang tên “Marhaihudson”, sau đó hai bên thường xuyên nói chuyện với nhau qua hình thức Mesenger.

Sau 3 tháng quen nhau, đến ngày 01/02/2017, tài khoản tên “Marhaihudson” nhắn tin cho chị hứa hẹn gửi cho chị Băng một số quà kỷ niệm, vào ngày 06/02/2017, bên phía công ty gửi quà sẽ gọi điện thoại thông báo cho chị.

Khoảng 8 giờ ngày 06/02, chị Băng nhận được một cuộc điện thoại từ số máy 01679.040.701 giới thiệu tên là Phạm Thị Thu Hà, số CMND 261.204.872, cấp ngày 08/01/2007 tại Công an tỉnh Bình Thuận, là cán bộ chi nhánh Ngân hàng thương mại Cổ phần đầu tư và phát triển BIDV chi nhánh Hàm Thuận, tỉnh Bình Thuận.

Qua điện thoại, Hà nói có anh Marhaihudson ở Luân Đôn gửi cho chị Băng một thùng quà, muốn nhận được quà thì phải nộp lệ phí với số tiền 34.500.000 đồng vào số tài khoản 61110000435979 do Phạm Thị Thu Hà làm chủ.

Không nghi ngờ mình bị lừa, khoảng 14h45 ngày 08/02/2017, chị Băng đã đến Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Tây Nam, phường Quang Trung, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh gửi số tiền 34.500.000 vào số tài khoản trên.

Sau đó vài phút, chị Băng nhận được điện thoại của Hà thông báo việc chuyển tiền thành công, khoảng 1 tiếng sau sẽ có bên bưu điện gần nhất gọi điện thoại đến nhận hàng.

Đến 15h30 cùng ngày, Hà gọi điện thoại cho chị Băng nói gói quà có nhiều trang sức giá trị rất lớn nên yêu cầu chị Băng phải nộp thêm số tiền 180.000.000 đồng để chứng minh mới nhận được hàng. Lúc này, chị Băng nghi ngờ mình bị lừa nên chưa gửi tiền.

Đến ngày 02/12/2017, chị Đoàn Thị Băng đã đến Công an TP Uông Bí trình báo sự việc.

Trước đó, ngày 20/01/2017, chị Lý Thị Hạnh (sinh năm 1989, trú tại phố Long Tiên, thị trấn Tiên Yên) được một người đàn bà dùng nick name Sogale Diallo nhắn tin vào tài khoản facebook của chị muốn chuyển cho chị số tiền 2 triệu bảng Anh làm từ thiện.

Bà ta nói là người Indonesia, hiện đang sống tại Anh, lấy chồng người Hà Nội nhưng chồng đã chết cách đây vài tháng. Vợ chồng bà không có con cái, bản thân bà bị ung thu tuyến tụy đang nằm điều trị.

Trước khi qua đời, chồng bà nói để số tiền 4,7 triệu bảng Anh làm từ thiện. Bà Sogale Diallo nói đã chuyển 2 triệu bảng Anh về Indonesia để làm từ thiện; 700 bảng Anh để bà điều trị bệnh; còn lại 2 triệu bảng Anh sẽ chuyển cho chị Hạnh.

Đến ngày 25/11/2017, bà Sogale Diallo yêu cầu chị Hạnh cung cấp các thông tin về bản thân và nộp một khoản phí nhỏ để nhận tiền. Đến 10 giờ ngày 29/11/2017, một phụ nữ gọi từ số điện thoại 01642159410 cho chị Hạnh, không xưng tên, nói là có người ở nước Anh gửi tiền cho chị và yêu cầu chị Hạnh phải nộp số tiền 28,8 triệu đồng để các nhà ngoại giao có thể chuyển tiền.

Sau đó, chị Hạnh đã chuyển số tiền 28,8 triêu đồng từ Ngân hàng Agribank Tiên Yên theo yêu cầu của người phụ nữ trên vào số tài khoản 050072177077, Ngân hàng Thương mại cổ phần Thường Tín (Sacombank).

Sau khi chuyển tiền, nghi ngờ bị lừa đảo, chị Hạnh đã đến Công an huyện Tiên Yên trình báo sự việc. Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu lừa đảo, Công an huyện Tiên Yên đã đề nghị Ngân hàng Sacombank chi nhánh Quảng Ninh phối hợp phong tỏa tài khoản số 050072177077. Đến ngày 14/2/2018 Công an huyện Tiên Yên đã bàn giao 28.800.000 đồng cho chị Lý Thị Hạnh.

Qua những vụ việc trên, người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, không để mắc bẫy của các đối tượng lừa đảo.

Theo P.Mai/ vnmedia.vn