Ngày 26/8, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa bị cáo Phạm Thanh Tùng (cựu Chủ tịch Công ty chứng khoán Trí Việt) và hai cựu nhân viên Đỗ Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Mạnh Thìn ra xét xử về tội “Thao túng thị trường chứng khoán”.

Bị cáo Phạm Thanh Tùng (ngoài cùng bên trái) trong phiên tòa hồi tháng 5/2023 - Ảnh - N.Anh

Sau thời gian xét xử, Hội đồng xét xử đã quyết định tuyên phạt tiền đối với bị cáo Tùng là 2 tỷ đồng, các bị cáo còn lại bị phạt mỗi người 500 triệu đồng.

Theo cáo trạng, Phạm Thanh Tùng là Chủ tịch HĐQT, đại diện theo pháp luật Công ty Quản lý tài sản Trí Việt (mã cổ phiếu TVC) và Công ty Chứng khoán Trí Việt (mã cổ phiếu TVB).

Trong giai đoạn năm 2020, theo sự chỉ đạo của Phạm Thanh Tùng, Đỗ Thị Hồng Hạnh và Nguyễn Mạnh Thìn thực hiện thao túng 2 mã cổ phiếu trên. Phương thức họ thực hiện là hướng dẫn các nhân viên của Công ty TVB, TVC mở nhiều tài khoản chứng khoán tại các công ty chứng khoán khác nhau; và đứng tên các cá nhân là nhân viên, người thân nhân viên, bạn bè, người quen của Phạm Thanh Tùng.

Những tài khoản này gọi là tài khoản chứng khoán nội nhóm. Sau khi mở tài khoản, các nhân viên chuyển lại thông tin tài khoản cùng mật khẩu cho Phòng Đầu tư quản lý.

Bị cáo Phạm Thanh Tùng chỉ đạo Nguyễn Mạnh Thìn sử dụng các tài khoản nội nhóm liên tục đặt lệnh, khớp đối ứng; đặt lệnh mua bán thỏa thuận cổ phiếu TVB, TVC cho nhóm nội bộ Trí Việt trong năm 2020.

Về nguồn tiền, Phạm Thanh Tùng chỉ đạo sử dụng các nguồn tiền từ Công ty Quản lý tài sản Trí Việt, vay ký quỹ tại các công ty chứng khoán khác và nguồn tiền quay vòng, luân chuyển giữa các tài khoản chứng khoán, ngân hàng trong nhóm nội bộ Trí Việt để thực hiện việc mua, bán cổ phiếu TVB, TVC giữa các tài khoản nội nhóm.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, thực hiện chỉ đạo từ Tùng, bị cáo Thìn trực tiếp đi nộp, rút, chuyển tiền. Tại Hà Nội, Hạnh chỉ đạo các nhân viên Phòng Nguồn vốn, nhân viên Phòng Đầu tư tới ngân hàng rút séc từ tài khoản của công ty và các cá nhân nội nhóm Trí Việt, rồi nộp tiền vào các tài khoản chứng khoán nội nhóm chỉ định.

Viện kiểm sát xác định, Phạm Thanh Tùng đã chỉ đạo Nguyễn Mạnh Thìn và Đỗ Thị Hồng Hạnh thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán thông qua việc sử dụng 109 tài khoản chứng khoán để giao dịch mua, bán chéo trong nội nhóm đối với mã cổ phiếu TVB, TVC để tạo cung, cầu giả gây thiệt hại/thua lỗ cho 31 nhà đầu tư số tiền hơn 3,3 tỷ đồng.

Đây là lần thứ 2 bị cáo Phạm Thanh Tùng bị đưa ra xét xử về tội danh này. Trước đó, năm 2023, Phạm Thanh Tùng đã bị Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt 3 năm tù, nhưng cho hưởng án treo, cũng về tội “Thao túng thị trường chứng khoán” trong vụ án liên quan đến Đỗ Thành Nhân (cựu Chủ tịch HĐQT Louis Holdings). Đáng chú ý, phiên tòa lần này, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xét xử kín Phạm Thanh Tùng cùng các đồng phạm.

Thu Anh