Chủ tịch Louis Holdings và Công ty Chứng khoán Trí Việt sắp hầu toà
Bác kháng cáo của Facebooker Đặng Như Quỳnh Vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán, 3 doanh nghiệp bị xử phạt Chủ tịch HHG bị phạt tiền, cấm giao dịch chứng khoán 2 tháng |
Theo thông tin từ Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, ngày 10/4, cơ quan này sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Đỗ Thành Nhân (sinh năm 1981, quê An Giang, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Louis Holdings, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Louis Capital và Công ty cổ phần Louis Land) về tội "Thao túng thị trường chứng khoán" liên quan vụ "thổi giá" hai mã cổ phiếu BII và TGG.
Cùng bị xét xử về tội danh trên là các bị cáo: Vũ Ngọc Long (sinh năm 1985, quê Đồng Nai, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Louis Holdings); Ngô Thục Vũ (sinh năm 1980, quê Gia Lai, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Louis Holdings); Trịnh Thị Thúy Linh (sinh năm 1989, quê Hà Nội, Giám đốc hành chính Công ty cổ phần Louis Holdings);
Phạm Thanh Tùng (sinh năm 1979, quê Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chứng khoán Trí Việt (mã TVB); Đỗ Đức Nam (sinh năm 1983, quê Thanh Hóa, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán Trí Việt); Lê Thị Thu Hương (sinh năm 1984, quê Đắk Lắk, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán Trí Việt); Lê Thị Thùy Liên (sinh năm 1987, quê Long An, nhân viên dịch vụ tài chính Công ty cổ phần chứng khoán Trí Việt).
Hai bị can Đỗ Thành Nhân (trái) và Đỗ Đức Nam. (Ảnh: CACC) |
Trước đó, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố Đỗ Thành Nhân và 7 bị can khác về tội "Thao túng thị trường chứng khoán".
Theo cáo trạng, từ năm 2020 đến cuối 2021, Louis Holdings mua cổ phần sở hữu thêm nhiều công ty, trong đó có 6 công ty niêm yết trên sàn chứng khoán để tạo nhóm "hệ sinh thái" Louis Holdings. Ông Đỗ Thành Nhân trực tiếp đứng tên đại diện 3 công ty.
Tháng 1/2021, ông Nhân mua lại 10 triệu cổ phiếu BII của Công ty công nghiệp Bảo Thư đang hoạt động yếu kém, có nguy cơ bị hủy niêm yết trên sàn. Tổng số tiền ông Nhân bỏ ra để mua số cổ phiếu là 59,8 tỉ đồng. Tiếp đó, được sự tư vấn của Đỗ Đức Nam, ông Nhân tiếp tục mua bán, thâu tóm cổ phiếu "rác" mã TGG (Công ty cổ phần Trường Giang) với giá 1.800 đồng/cổ phiếu.
Sau khi mua số lượng lớn, Đỗ Thành Nhân đã bàn bạc, thỏa thuận để thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu mã BII và TGG nhằm thu lợi bất chính. Bị can Nhân đăng ký mở 2 tài khoản tại Công ty cổ phần chứng khoán Beta và Công ty chứng khoán Trí Việt. Cùng lúc, Chủ tịch Louis Holdings chỉ đạo hàng chục nhân viên thân tín và người thân mở tài khoản tại Trí Việt và các công ty khác.
Các tài khoản chứng khoán sau khi mở xong đều chuyển về cho ông Nhân và Nam sử dụng. Nguồn tiền để thực hiện mua bán, khớp lệnh chủ yếu ông Nhân vay của Công ty quản lý tài sản Trí Việt. Bị can Nam sẽ chịu trách nhiệm chỉ đạo nhân viên thuộc Công ty chứng khoán Trí Việt thao tác khớp lệnh mua, bán nội bộ, mua bán chéo, khớp lệnh tạo giá đóng cửa ATC, mua bán thỏa thuận... đối với mã chứng khoán BII và TGG cho nhóm tài khoản Đỗ Thành Nhân.
Theo cáo trạng, trong vòng 10 tháng của năm 2021, Đỗ Thành Nhân và Đỗ Đức Nam đã sử dụng nhóm các tài khoản chứng khoán này thực hiện các giao dịch mua, bán, khớp lệnh nội bộ, khớp lệnh chéo, tạo cung cầu giả tạo... với số lượng lớn để "thổi giá" cổ phiếu BII, TGG lên cao gấp nhiều lần.
Để thực hiện hành vi giao dịch mua, bán thao túng thị trường chứng khoán, ông Nhân còn hô hào trên mạng xã hội, nhận định trong thời gian tới cổ phiếu mã BII, TGG sẽ tăng cao. Bên cạnh đó, Nhân lập nhóm trên mạng xã hội có tên Louis Family có 10.000 người tham gia rồi hô hào, đưa ra mục tiêu giá các cổ phiếu BII sẽ tăng nhiều lần. Chủ tịch Louis Holdings liên tục đăng các nội dung trên nhóm này về việc cổ phiếu ông đang nắm giữ sẽ tăng giá để "lùa gà", thu hút các nhà đầu tư mua vào.
Viện kiểm sát cáo buộc hành vi "thổi giá" mã cổ phiếu, thao túng chứng khoán của ông Nhân và đồng phạm đã giúp các bị can thu lợi bất chính hơn 154 tỷ đồng. Trong đó, Chủ tịch Louis Holdings là người khởi xướng bàn bạc, câu kết với bị can Đỗ Đức Nam thực hiện tội phạm.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Quyết tâm khởi công dự án Cụm công nghiệp Kim Bài
Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội ngày 4/9: Nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi
Rủi ro thiên tai được phân thành mấy cấp độ?
Dự báo thời tiết Lễ khai giảng năm học 2024 - 2025
Từ đêm 4/9, bão số 3 có thể đạt cấp bão rất mạnh, gió giật cấp 17
Hà Nội tiếp nhận 842 bệnh nhân khám tai nạn giao thông trong dịp nghỉ lễ 2/9
TP.HCM: Tước giấy phép lái xe gần 900 trường hợp vi phạm giao thông dịp lễ Quốc khánh 2/9
Tin khác
Phát hiện, thu giữ hàng trăm bánh trung thu không rõ nguồn gốc
Pháp luật 31/08/2024 09:22
Cựu Chủ tịch Vimedimex Nguyễn Thị Loan bị đề nghị từ 36 - 42 tháng tù
Pháp đình 30/08/2024 19:12
Mạo danh doanh nghiệp lớn để lừa đảo tuyển dụng
Pháp luật 25/08/2024 06:38
Hai cựu Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam lãnh án 44 năm tù
Pháp đình 23/08/2024 21:10
Thủ đoạn của đường dây cho vay lãi nặng hơn 2.000%/năm
Pháp đình 23/08/2024 07:27
Phạt tù đối tượng lừa bán suất ngoại giao dự án bất động sản
Pháp đình 21/08/2024 21:46
Cảnh báo chiêu trò lừa đảo sinh viên chuyển tiền đăng ký chỗ ở ký túc xá
Pháp luật 13/08/2024 17:28
Cựu Chủ tịch COMA được hưởng án treo trong vụ chuyển nhượng dự án VP6 Linh Đàm
Pháp đình 10/08/2024 10:54
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo xuất khẩu game bài uy tín , du lịch miễn thị thực
Pháp luật 10/08/2024 06:55
Vụ chuyển nhượng dự án VP6 Linh Đàm: Cựu lãnh đạo Coma 18 bị đề nghị 8 - 10 năm tù
Pháp đình 09/08/2024 19:46