Theo đó, ngoài bị cáo Trương Mỹ Lan còn có 33 bị cáo khác, gần 100 luật sư và hơn 500 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, người phiên dịch tham gia phiên tòa. An ninh phiên toàn được siết chặt. Trong sáng 19/9, Hội đồng xét xử tiến hành phần thẩm tra lí lịch các bị cáo.

Trong giai đoạn 2, riêng bị cáo Trương Mỹ Lan bị xét xử với tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”, “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” và có tới 35.824 nhà đầu tư là bị hại trong vụ án. Trước đó vào ngày 11/4/2024, sau 1 tháng xét xử và nghị án kéo dài, TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan 20 năm tù về tội “Tham ô tài sản”, 20 năm tù về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, tử hình về tội “Đưa hối lộ”, tổng hợp hình phạt là tử hình.

Bị cáo Trương Mỹ Lan trong phiên tòa ngày 19/9/2024.

Trong vụ án này, có 3 bị can đã chết gồm Nguyễn Tiến Thành (nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán TVIS, Nguyễn Ngọc Dương (nguyên Tổng Giám đốc Công ty SPG và Công ty VIPD) và Nguyễn Phương Hồng (nguyên thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB). Có 2 bị can quốc tịch nước ngoài là Chen Yi Chung (nguyên quyền Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB), Chiu Bing Keung Kenneth phạm tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”; hiện Bộ Công an Việt Nam đã ra quyết định truy nã và tạm đình chỉ điều tra hình sự.

Theo kết luận của cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) Tối cao: Tập đoàn Vạn Thịnh Phát được Trương Mỹ Lan thành lập, nắm giữ 60% cổ phần và làm Chủ tịch HĐQT từ năm 1992 đến nay. Ngoài ra, Trương Mỹ Lan thông qua người thân, pháp nhân và cá nhân khác đứng tên hộ để nắm giữ phần lớn cổ phần tại Ngân hàng SCB, Công ty Chứng khoán TVSI qua đó thao túng, chỉ đạo, điều hành, chi phối mọi hoạt động của các pháp nhân này.

Từ năm 2018 đến năm 2020, Trương Mỹ Lan đã đề ra chủ trương và chỉ đạo Đinh Văn Thành, Chủ tịch HĐQT; Võ Tấn Hoàng Văn, Tổng Giám đốc; Nguyễn Phương Hồng, Phó Tổng Giám đốc thuộc Ngân hàng SCB; Nguyễn Tiến Thành, Chủ tịch, Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán TVSI và Hồ Bửu Phương, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát sử dụng 4 Công ty An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra phát hành 25 mã trái phiếu “khống”, với tổng khối lượng là 308.691.388 trái phiếu để huy động vốn của 35.824 nhà đầu tư (nhà đầu tư thứ cấp), thu về tổng số tiền hơn 30.081 tỷ đồng, sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau, không đúng mục đích phát hành dẫn đến mất khả năng thanh toán nợ trái phiếu.

Có tới 35.824 nhà đầu tư là bị hại trong giai đoạn 2 đại án Vạn Thịnh Phát.

Từ ngày 1/1/2018 đến ngày 7/10/2022, Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã chiếm đoạt tổng số tiền là hơn 445.700 tỷ đồng thông qua tham ô tài sản và phát hành trái phiếu. Trong quá trình chiếm đoạt số tiền trên, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo đồng phạm thực hiện các hành vi rút tiền, chuyển tiền ra khỏi hệ thống Ngân hàng SCB nhằm che giấu nguồn gốc, hợp thức sử dụng số tiền tiền do phạm tội mà có chủ yếu để chi trả các khoản vay của các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát tại Ngân hàng SCB: trả nợ giữa các công ty cá nhân trong Tập đoàn Vạn Thịnh Phát vay mượn nhau; chuyển tiền ra nước ngoài thanh toán các hợp đồng "khống".

Từ ngày 27/10/2012 đến ngày 07/10/2022, Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã lập các hợp đồng "khống" mua bán cổ phần, vốn góp; tư vấn giữa các công ty tại Việt Nam và công ty ở nước ngoài; thông qua các hợp đồng này thực hiện chuyển từ nước ngoài về Việt Nam và chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài tổng số tiền là hơn 4,5 tỷ USD.

Cơ quan điều tra đã phong tỏa 79 tài khoản của các bị cáo với tổng số tiền hơn 92 tỷ đồng và gần 5,8 triệu USD; ngăn chặn giao dịch 205 tài khoản thanh toán, sổ tiết kiệm, tài khoản chứng khoán TVSI với tổng số tiền gần 824,5 tỷ đồng. Đồng thời kê biên tài sản, ngăn chặn giao dịch đối với cổ phần, phần vốn góp liên quan đến Trương Mỹ Lan, các bị cáo và cá nhân khác tại 9 công ty. Kê biên tài sản nhà đất và tài sản khác gắn liền với đất của Trương Mỹ Lan và liên quan đến Trương Mỹ Lan tại quận 1, huyện Nhà Bè, TP.HCM, Hà Nội, Đồng Nai.