Theo cáo buộc, khoảng tháng 4/2016, bị cáo Vũ Thị Kim Liên là Tổng Giám đố Công ty Cổ phần bất động sản Lotus Việt Nam, thỏa thuận với ông Phạm Văn Bắc (sinh năm 1973, Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Đông Nam) cùng góp vốn đặt cọc mua bán và chuyển quyền sử dụng 6 lô đất, tổng diện tích hơn 40 nghìn m2 tại huyện Lương Sơn, Hòa Bình (của bà Hà Ngọc Nhung và bà Cù Thị Thùy Trâm) với giá hơn 6,1 tỷ đồng.

Hai bên mới đặt cọc 1,8 tỷ đồng và cam kết số tiền còn lại sẽ trả theo tiến độ được nêu trong hợp đồng. Sau khi nhận tiền đặt cọc, tháng 4/2017, bà Nhung và bà Trâm giao cho bị cáo Liên và ông Bắc quyền quản lý 6 lô đất trên.

Theo cáo buộc, lô đất trên chưa hoàn thành việc mua bán, chưa có quyền sử dụng đối với diện tích hơn 40 nghìn m2 đất thuộc 6 lô đất tại huyện Lương Sơn, Hòa Bình, chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chưa làm thủ tục đăng ký lập dự án đầu tư để trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để phê duyệt, cấp giấy phép đầu tư, xây dựng dự án, chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước, chưa xây dựng hạ tầng dự án, chưa chia tách lô…, theo quy định của pháp luật.

Thế nhưng, bị cáo đã thuê người vẽ bản đồ quy hoạch phân lô dự án, bản vẽ thiết kế dự án và đặt tên gọi dự án là Lotus Lake View, tổ chức quảng cáo trên mạng xã hội Facebook, ký hợp đồng dịch vụ ủy thác kinh doanh và tiếp thị bất động sản với Công ty Chìa khóa xanh nhằm quảng cáo, tìm kiếm khách hàng.

Bà Liên đã lợi dụng tư cách pháp nhân của Công ty Lotus để rao bán các căn biệt thự tại dự án mà bị cáo tự đặt tên là Lotus Lake View Hòa Bình rồi chiếm đoạt tiền của những khách hàng cả tin.

Trong số các bị hại có anh Nguyễn Quốc Khánh (Hà Nội). Trước đó, năm 2016, anh Nguyễn Quốc Khánh quen biết Liên và được Liên giới thiệu về việc đầu tư xây dựng các lô biệt thự thuộc dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng Lotus Lake View Hòa Bình. Liên mời anh Khánh mua với nhiều ưu đãi hấp dẫn. Cụ thể, nếu anh Khánh đặt cọc trước một căn hộ, Liên hứa hẹn sẽ giảm cho anh 17% giá trị căn hộ đó.

Trong hai năm 2017 và 2018, anh Khánh đã chuyển cho Liên gần 560 triệu đồng tiền đặt cọc mua một căn biệt thự. Tuy nhiên đến hẹn, Liên không bàn giao căn hộ như cam kết, cũng không trả lại tiền cho anh Khánh.

Cũng qua quan hệ xã hội, năm 2018, Liên giới thiệu với anh Đặng Tuấn Nam (Hà Nội) về dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng Lotus Lake View Hòa Bình và mời anh Nam mua với nhiều ưu đãi hấp dẫn. Tháng 5/2018, anh Nam 2 lần chuyển cho Liên 1 tỷ đồng đặt cọc mua căn biệt thự. Nhưng khi đến khu đất dự án, anh Nam không thấy công trình được thi công nên yêu cầu Liên hoàn trả số tiền.

Để có tiền trả anh Nam, cũng trong năm 2018, Liên tiếp tục sử dụng thủ đoạn trên để chiếm đoạt 800 triệu đồng của một bị hại khác là anh Chu Thanh Phong (ở Hà Nội)...

Kết quả điều tra xác định, Liên tự đặt tên dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng Lotus Lake View Hòa Bình rồi rao bán trên mạng. Ủy ban nhân dân huyện Lương Sơn (tỉnh Hòa Bình) khẳng định, trên địa bàn huyện không có dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng Lotus Lake View Hòa Bình. Huyện cũng không nhận được văn bản xin đầu tư dự án và cũng không cấp phép cho dự án nào như vậy.

Ngày 16/5/2018, Ủy ban nhân dân xã Liên Sơn (huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình) đã có quyết định xử phạt hành chính Công ty cổ phần Bất động sản Lotus 5 triệu đồng về hành vi tự ý san ủi đất trên diện tích đang thực hiện thủ tục mua bán đất.

Tại phiên tòa, bị cáo Liên thừa nhận hành vi phạm tội như trên. Trước khi phiên tòa diễn ra, bị cáo Liên đã bồi thường cho các bị hại số tiền đã chiếm đoạt.

Sau thời gian nghị án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo 8 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Về trách nhiệm dân sự, do bị cáo đã khắc phục toàn bộ thiệt hại cho các bị hại nên Hội đồng xét xử không xem xét.

Liên quan đến vụ án này, cơ quan điều tra xác định, về đối tượng có hành vi đo đạc, phân chia ô thửa, lập bảng thiết kế thi công xây dựng dự án là do Liên thuê mướn qua mạng Internet. Hiện cơ quan điều tra chưa xác định được nhân thân, lại lịch của đối tượng này nên tạm tách rút phần tài liệu liên quan để tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý sau.